Si Anatoly Legkodymov, isang co-founder ng Crypto exchange na nakabase sa Hong Kong na Bitzlato, ay umamin na nagkasala sa pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong money transmitter na nauugnay sa mga paratang na ang exchange ay nagproseso ng mga pondo mula sa mga pag-atake ng ransomware, ipinagbabawal na deal sa droga at iba pang mga krimen, inihayag ng mga opisyal ng US noong Miyerkules.

Si Legkodymov, isang mayoryang may-ari sa palitan, "ay sumang-ayon na buwagin si Bitzlato" at naglabas ng mga claim sa humigit-kumulang $23 milyon sa mga nasamsam na ari-arian, sinabi ng pahayag ng US Department of Justice (DOJ) . Si Bitzlato ay pinarusahan ng gobyerno ng US noong Enero, nang ang Departamento ng Treasury at DOJ ay pinaghihinalaang naglaba ito ng humigit-kumulang $700 milyon na halaga ng mga pondo, at itinalaga ng Treasury's Financial Crimes Enforcement Network ang exchange bilang isang "pangunahing pag-aalala sa money-laundering," na gumaganap na humarang dito. mula sa pandaigdigang sistema ng pananalapi.

Inaresto ng pulisya si Legkodymov sa Florida, kahit na ang kaso niya ay inilipat na sa US District Court para sa Eastern District ng New York.

Nang maglaon, inakusahan ng European Union police entity na Europol na si Bitzlato ay naglaba ng mahigit $1 bilyong halaga ng mga pondo. Ang hindi kilalang pinakamalaking katapat ng exchange ay ang darknet marketplace na Hydra, sinabi ng DOJ, na nagpapahintulot sa mga transaksyon para sa pekeng impormasyon ng ID , ninakaw na impormasyon sa pananalapi at money laundering.

Sa isang pahayag, tinawag ni Deputy Attorney General Lisa Monaco ang Bitzlato na isang "ligtas na kanlungan para sa mga manloloko, magnanakaw at iba pang mga kriminal."

"Binalabag namin at ginugulo ang cryptocrime ecosystem gamit ang lahat ng magagamit na tool - kabilang ang kriminal na pag-uusig," sabi niya. "Noong Enero, inalis ng departamento at ng aming mga kasosyo ang imprastraktura ng Bitzlato at kinuha ang Cryptocurrency nito. Ang paniniwala ngayon sa tagapagtatag ng Bitzlato ay ang pinakabagong produkto ng aming mga pagsisikap."

Ang isa pang co-founder ng Bitzlato, si Anton Shkurenko, ay nagsabi sa katapusan ng Enero na ang palitan ay muling magbubukas, kahit na ang pangunahing website nito ay nagpapakita pa rin ng isang abiso na ito ay kinuha ng mga French prosecutor noong Disyembre 6.