NYAG demanda a dos esquemas de Cripto piramidales y promotores que apuntan a haitianos-estadounidenses en una estafa de mil millones de dólares

Los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, supuestamente se aprovecharon de los feligreses de habla criolla y anunciaron su plan como una forma de obtener “libertad de la plantación”.

AccessTimeIconJun 6, 2024 at 8:37 p.m. UTC
Updated Jun 6, 2024 at 8:40 p.m. UTC

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra dos supuestas empresas de Cripto y sus principales promotores, un matrimonio, por supuestamente operar dos esquemas piramidales consecutivos dirigidos predominantemente a inmigrantes haitianos en los EE. UU.

Según la denuncia presentada el jueves, los dos esquemas – AWS Mining y NovaTechFX – se aprovecharon de los feligreses de habla criolla a través de chats grupales de WhatsApp, estafando a los inversores por más de mil millones de dólares.

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  • El primer supuesto plan, una empresa australiana llamada AWS Mining, operó desde 2017 hasta su colapso en 2019 y garantizó a los inversores un retorno del 200% de su inversión en Cripto en un plazo de 13 a 15 meses. AWS Mining recompensó a sus promotores, entre ellos un matrimonio panameño originario de Florida, Cynthia y Eddy Petion, dándoles una parte del 10% del dinero invertido por los nuevos inversores que reclutaron para el supuesto plan, junto con bonificaciones y títulos ceremoniales. .

    Los Petion fueron dos de los principales promotores de AWS Mining, cada uno de los cuales reclutó al menos 200.000 inversores para su “línea descendente”, lo que les valió a ambos el título ceremonial de “Presidente”, alega la demanda. Después de que AWS Mining quebró en abril de 2019, la pareja decidió iniciar una nueva empresa juntos, NovaTechFX, con Cynthia como directora ejecutiva y Eddy como director de operaciones. NovaTech afirmó ser una plataforma de comercio de Cripto y divisas que anunciaba rendimientos de hasta el 4% por semana.

    Para su nueva empresa, los Petion supuestamente reclutaron a antiguos promotores de AWS Mining, incluidos Martin Zizi, James Corbett y Frantz Ciceron, quienes también son acusados ​​en la demanda de James, y, al igual que AWS Mining, les pagaron un porcentaje de lo que los inversores reclutaron depositados en la plataforma.

    Entre agosto de 2019 y abril de 2023, los inversores de NovaTech depositaron más de mil millones de dólares en el plan, según la denuncia. En junio de 2022, poco antes de que el presunto plan comenzara a llamar la atención de los reguladores de valores estatales (que posteriormente enviaron cartas de cese y desistimiento a la empresa por fraude y violaciones de valores), los Petion vendieron en secreto su casa en Florida y se mudaron a Panamá. Decía el traje de James.

    Cynthia también aconsejó a sus promotores que huyeran de Estados Unidos: “Salgan del país”, supuestamente le dijo Petion a Zizi. “No pueden atenderte si no te encuentran jajaja”.

    En diciembre de 2022, un mes después del espectacular colapso del Cripto FTX, muchos de los inversores de NovaTech solicitaban retirar sus fondos de la plataforma. En febrero de 2023, la empresa detuvo los retiros y en mayo cerró, sin poder devolver "decenas de miles" de depósitos de los inversores y dejándolos con "cientos de millones de dólares en pérdidas".

    Fraude de afinidad

    Según la demanda, los Petion y sus empleados se aprovechaban en gran medida de los inmigrantes haitianos en las comunidades religiosas.

    Cynthia Petion comenzó a llamarse a sí misma " reverenda directora ejecutiva " después de fundar NovaTech, y afirmó que Dios le envió una "visión" de la empresa mientras se cepillaba los dientes, y llamó a Jesús el "mejor mercado afiliado del mundo". Los Petions y sus promotores organizaban regularmente grupos de oración donde publicitaban el supuesto plan, según la denuncia.

    Zizi y los otros promotores defendieron el estatus de Cynthia como visionaria comparándola con la heroína y abolicionista estadounidense Harriet Tubman, diciendo a los inversores que ella había “ayudado a miles de personas a ver la luz... y a través de su visión ha creado caminos dentro de la naturaleza”.

    Los fundadores y promotores de NovaTech promocionaron sin aliento el plan entre los inversores (muchos de los cuales estaban atravesando dificultades financieras) como un camino para convertirse en "el primer millonario de su familia", una forma de "dejar un legado" y obtener "libertad de la plantación, ”, según la denuncia.

    Sin embargo, en privado, los fundadores de NovaTech se burlaron de sus inversores calificándolos de “una secta”. Cynthia Petion supuestamente se llamó a sí misma "guardiana del zoológico" en una charla con un promotor, y agregó que sus inversores "se unen y Síguenos sin pensar... no piensan". Simplemente están de acuerdo con todo lo que dices”.

    Los registros judiciales muestran que los Petions se declararon en quiebra anteriormente debido a deudas de consumo en 2011.

    El presunto fraude de afinidad cometido por los Petions y los otros promotores de NovaTech refleja fielmente el del fundador de EminiFX, Eddy Alexandre, quien también se aprovechó de las comunidades religiosas haitianas en un esquema piramidal Cripto . En 2022, Alexandre fue arrestado y acusado de fraude por robar 240 millones de dólares a inversores. Se declaró culpable de fraude de materias primas en 2023 y fue condenado a 9 años de prisión .

    Demandas

    James ha acusado a AWS Mining, NovaTech, los Petions y los otros promotores nombrados de violar la Ley Martin, la estricta ley antifraude de Nueva York, así como de fraude repetido y persistente e ilegalidad repetida y persistente. La demanda busca daños y restitución para las víctimas, así como prohibiciones permanentes que impidan a los demandados participar en otro plan de inversión.

    La demanda de la NYAG sigue a una demanda colectiva presentada contra NovaTech y Cynthia Petion a principios de este año.

    Actualmente no hay cargos penales contra los Petions ni los demás promotores.

    Editado por Stephen Alpher.

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