Hombre de Florida se declara culpable de conspiración de fraude electrónico vinculada a la falsificación de Cripto Ponzi

Juan Tacuri, de 46 años, enfrenta hasta 20 años de prisión por su crimen.

AccessTimeIconJun 5, 2024 at 10:03 p.m. UTC
Updated Jun 5, 2024 at 10:15 p.m. UTC

ONE de los principales promotores del esquema Cripto ponzi Forcount, una estafa con sede en Brasil que estafó a inversionistas de habla hispana en todo el mundo por un total de $ 8,4 millones, se declaró culpable de su papel en la operación, anunciaron los fiscales federales el miércoles.

Juan Tacuri, de 46 años, de Florida, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), cargo que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Tacuri también acordó devolver casi $4 millones a sus víctimas, así como bienes inmuebles comprados con fondos de las víctimas como parte de su acuerdo de culpabilidad.

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  • Tacuri y otros promotores prometieron a los inversores que sus inversiones en Forcount, una supuesta empresa de minería y comercio de Cripto , se duplicarían en seis meses. Pero, según los fiscales, Forcount nunca estuvo haciendo minería ni comerciando: Tacuri y sus asociados simplemente estaban usando el dinero de los nuevos inversionistas para pagar a los inversionistas anteriores y enriquecerse, gastando generosamente en bienes de lujo y bienes raíces.

    Los fiscales dicen que Tacuri viajó por todo Estados Unidos organizando "lujosas exposiciones" para encontrar nuevos inversores, atrayendolos con promesas de "alcanzar la libertad financiera" y "alardeando de la cantidad de dinero que estaba ganando, incluso vistiendo ropa de diseñador para tales eventos". Eventos."

    En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó cargos civiles contra Tacuri y otros tres miembros del plan por violar la Ley de Valores, una acción paralela a los cargos penales contra Tacuri y sus asociados en Nueva York.

    El año pasado, otros dos promotores de Forcount fueron arrestados y acusados ​​de fraude por su papel en el plan.

    Tacuri será sentenciado en Nueva York el 24 de septiembre por la jueza de distrito Analisa Torres, la misma jueza que supervisa la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra la empresa de Cripto Ripple.

    Editado por Nikhilesh De.

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