El director financiero de Epoch Times acusado de un plan de fraude de 67 millones de dólares que involucra una plataforma Cripto
Los participantes del plan generalmente compraban las ganancias del crimen a tasas de descuento de hasta 80 centavos por dólar a cambio de una Criptomonedas no especificada.
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- El director financiero de Epoch Times, Bill Guan, fue acusado de participar en un plan para lavar 67 millones de dólares en fondos ilícitos para su beneficio y el de la empresa.
- El esquema implicaba el uso de Criptomonedas para comprar ganancias del crimen con descuento y canalizarlas hacia las cuentas de la compañía, lo que llevó a un aumento significativo en los ingresos anuales reportados por La Gran Época.
El director financiero de La Gran Época, Bill Guan, fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) la madrugada del martes. El Departamento de Justicia lo acusó de estar involucrado en un plan para lavar 67 millones de dólares utilizando Cripto.
Epoch es un popular medio de comunicación político conservador conocido por sus críticas al gobierno chino.
Guan está acusado de encabezar un plan en el que dirigió el equipo “Make Money Online” de Epoch en el extranjero desde alrededor de 2020 hasta mayo de 2024 o alrededor de esa fecha. Estos cargos no se refieren a las actividades de recopilación de información y noticias de la empresa.
"Bajo la dirección de Guan, los miembros del equipo y otros utilizaron Criptomonedas para comprar a sabiendas decenas de millones de dólares en ganancias del crimen, incluidas las ganancias de beneficios del seguro de desempleo obtenidos de manera fraudulenta, que se habían cargado en decenas de miles de tarjetas de débito prepagas", dijo el Departamento de Justicia. .
Luego, las ganancias fueron supuestamente "lavadas" a través de una determinada plataforma de Criptomonedas y convertidas en una Criptomonedas no especificada a entre 70 y 80 centavos por dólar. Luego, los miembros del equipo utilizaron información de identificación personal robada para abrir cuentas y canalizar las ganancias allí y posteriormente a cuentas mantenidas a su propio nombre.
Estos fondos luego se lavaron a través de otras cuentas bancarias mantenidas por las cuentas de la entidad de medios, las cuentas bancarias personales de Guan y a través de sus cuentas Cripto .
Guan enfrenta cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude bancario. El cargo de lavado de dinero conlleva una sentencia máxima de 20 años, mientras que cada cargo de fraude bancario podría resultar en hasta 30 años de prisión, según la acusación del Departamento de Justicia.
Los indicios de posibles irregularidades surgieron después de que los investigadores comenzaron a investigar el aumento del 410% en los ingresos anuales de la compañía, que pasaron de $15 millones relativamente menos a $62 millones. Guan afirmó que el aumento de fondos provino de “donaciones” en ese momento, lo que generó sospechas.
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Shaurya is the Deputy Managing Editor for the Data & Tokens team, focusing on decentralized finance, markets, on-chain data, and governance across all major and minor blockchains.