El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, declarado culpable de lavado de dinero

Alexey Pertsev fue encarcelado por primera vez en los Países Bajos en agosto de 2022.

AccessTimeIconMay 14, 2024 at 11:34 a.m. UTC
Updated May 14, 2024 at 11:37 a.m. UTC

El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, ha sido declarado culpable de blanqueo de dinero por un juez holandés dictaminado en el tribunal de s-Hertogenbosch el martes.

Una acusación compartida antes del juicio decía que entre el 9 de julio de 2019 y el 10 de agosto de 2022, Pertsev adquirió "el hábito de lavar dinero" y que al menos debería haber sospechado los orígenes criminales de las transacciones ilícitas en la plataforma Tornado Cash. .

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  • El desarrollador fue encarcelado por primera vez en los Países Bajos en agosto de 2022 después de que Tornado Cash fuera incluido en la lista negra del gobierno de Estados Unidos . En ese momento, el Tesoro de Estados Unidos había alegado que Tornado Cash era una herramienta clave para el grupo de hackers norcoreano Lazarus. El Grupo Lazarus ha sido vinculado a un hackeo de 625 millones de dólares de la red Ronin de Axie Infinity y otros robos importantes de Cripto .

    El resultado de la prueba podría decidir sobre futuras pruebas de otros desarrolladores de Tornado Cash. Otros desarrolladores del mezclador de Cripto , Roman Storm y Roman Semenov, también enfrentan acusaciones de lavado de dinero y violaciones de sanciones en los EE. UU . Storm irá a juicio en septiembre, pero Semenov aún no ha sido arrestado. Storm fue arrestado el año pasado, después de que Estados Unidos volviera a agregar Tornado Cash a su lista de vigilancia de sanciones.

    En Estados Unidos, sin embargo, Storm no es acusado de ser responsable del lavado de 1.200 millones de dólares debido a diferencias en cómo las leyes estadounidenses y holandesas abordan la responsabilidad personal en este tipo de presunto delito.

    Editado por Nikhilesh De and Parikshit Mishra.

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