El Departamento de Justicia dijo que desairará a Sullivan y Cromwell y designará a un competidor para la codiciada supervisión de Binance: Bloomberg

El manejo del caso de quiebra de FTX por parte del bufete de abogados de zapatos blancos ha sido controvertido.

AccessTimeIconMay 10, 2024 at 7:11 p.m. UTC
Updated May 10, 2024 at 7:31 p.m. UTC

El Departamento de Justicia (DOJ) ha elegido una firma consultora con sede en Londres para una codiciada supervisión de tres años de Binance, según un T del viernes de Bloomberg que cita fuentes anónimas.

Como parte del acuerdo de culpabilidad de Binance con el Departamento de Justicia a principios de este año, el intercambio de Cripto acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas y nombrar un supervisor de cumplimiento independiente. El director ejecutivo y cofundador de la empresa, Changpeng “CZ” Zhao, también acordó dimitir como parte del acuerdo y fue sentenciado a cuatro meses de prisión.

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  • Según el informe, Forensic Risk Alliance (FRA) fue elegida para monitorear a Binance en lugar del anterior favorito, Sullivan & Cromwell, debido al controvertido manejo de la quiebra de FTX por parte del bufete de abogados de zapatos blancos.

    Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

    Los inversores de FTX presentaron una demanda contra Sullivan & Cromwell en febrero, alegando que la empresa, que realizó un trabajo limitado (valorado en aproximadamente 8,5 millones de dólares) para FTX antes de su colapso, no sólo no detectó el fraude generalizado en el intercambio sino que "participó activamente" en él, antes de convertirse en el abogado de quiebras de la bolsa, un trabajo lucrativo que le ha reportado a Sullivan & Cromwell casi $200 millones en honorarios de abogados.

    Sullivan & Cromwell ha negado las acusaciones y dijo que su trabajo previo a la quiebra con FTX tenía un alcance limitado y era "en gran medida transaccional". La dirección actual de FTX, incluido el director ejecutivo John J. RAY III, ha defendido el trabajo de Sullivan & Cromwell.

    El nombramiento de Sullivan & Cromwell como abogado de quiebras de FTX encontró cierta resistencia – incluso por parte de los acreedores, el Síndico de los EE.UU. y cuatro senadores de los EE.UU. – pero finalmente se le permitió seguir adelante.

    Según el informe de Bloomberg, todavía se espera que Sullivan & Cromwell sea designado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. para una supervisión diferente de cinco años de Binance.

    Editado por Kevin Reynolds.

    ACTUALIZACIÓN (10 de mayo de 2024 19:29 UTC): agrega que el Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios.


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