Binance y KuCoin WIN el registro en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India

KuCoin pagó una multa de 41.000 dólares y la sanción financiera de Binance aún debe determinarse después de una audiencia con la UIF.

AccessTimeIconMay 10, 2024 at 10:27 a.m. UTC
Updated May 10, 2024 at 10:40 a.m. UTC

El mayor intercambio de Criptomonedas del mundo, Binance, y su rival KuCoin han sido registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India, dijo a CoinDesk el funcionario de más alto rango de la unidad, que depende del Ministerio de Finanzas de la nación.

Esta es la primera vez que la unidad contra el lavado de dinero del país aprueba entidades extraterritoriales relacionadas con Cripto .

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  • KuCoin pagó una multa de 41.000 dólares y la sanción financiera de Binance aún debe determinarse después de una audiencia con la UIF.

    Binance y KuCoin se encontraban entre más de 9 entidades extraterritoriales prohibidas por India , incluidas Huobi, Kraken, Gate.io , Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.

    KuCoin ha pagado una multa de 41.000 dólares y ha reanudado sus operaciones.

    Binance no ha reanudado sus operaciones porque se espera que pague una multa luego de una audiencia con la UIF.

    “Binance está registrado pero el procedimiento de cumplimiento no se completa porque el monto de la multa lo tengo que decidir yo y esa audiencia aún continúa”, dijo


    Esta es una historia en desarrollo...

    Editado por Sheldon Reback.

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