Las Cripto fueron ONE de los mayores riesgos de lavado de dinero en 2022-2023: Gobierno del Reino Unido. Informe
Entre 2022 y 2023, las Cripto , junto con la banca minorista, la banca mayorista y la gestión patrimonial, representaron el mayor riesgo de ser explotadas para el lavado de dinero, según mostró un informe del Departamento del Tesoro del Reino Unido.
May 1, 2024 at 10:49 a.m. UTC
- Según un informe del gobierno del Reino Unido, las empresas de Cripto se encuentran entre los sectores que plantean el mayor riesgo de lavado de dinero.
- El país ha estado tratando de abordar los delitos Cripto últimamente y la policía ha colocado asesores tácticos Cripto en todo el país.
Las empresas de Cripto , junto con la banca minorista, la banca mayorista y la gestión de patrimonio, representaron el mayor riesgo de ser explotadas para el lavado de dinero entre 2022 y 2023, según un informe del brazo financiero del gobierno el miércoles.
La conclusión del informe provino de las evaluaciones de riesgos de la Autoridad de Conducta Financiera en 238 empresas. La FCA es un regulador financiero en el Reino Unido y se ha asegurado de que las empresas de Cripto se registren y cumplan con sus normas de lavado de dinero desde 2020.
Recientemente, el país ha estado tratando de tomar medidas drásticas contra los delitos relacionados con las criptomonedas. La policía del Reino Unido dijo que tenía asesores Cripto estacionados en todo el país para ayudar a incautar los activos digitales vinculados al crimen en octubre de 2022 . En ese momento, el Consejo de Jefes de la Policía Nacional dijo que habían logrado confiscar cientos de millones de Cripto procedentes de delitos.
Los datos del informe recientemente publicado mostraron que entre 2022 y 2023, había el equivalente a 52,8 empleados especialistas en delitos financieros a tiempo completo dedicados a la supervisión contra el lavado de dinero en la FCA y 15,8 de los que se centraban en la supervisión de negocios Cripto .
Mientras tanto, equipos de supervisión más amplios fuera de los equipos de especialistas en delitos financieros abrieron 95 casos en relación con criptoactivos entre el período de registro de los informes.
