El Departamento de Justicia cuestiona la caracterización de Roman Storm de las operaciones en efectivo de Tornado en una nueva presentación
El Departamento de Justicia dijo que Tornado Cash era un negocio de transferencia de dinero, entre otros detalles.
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- El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó la moción del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, para desestimar una acusación penal en su contra.
- Tornado Cash era una empresa de transferencia de dinero y el Departamento de Justicia dijo que espera que sus pruebas respalden los cargos, según un documento del viernes.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó el viernes la moción del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, para desestimar los cargos penales, diciendo que la presentación de la defensa presentaba hechos controvertidos sobre los que un jurado debería opinar, en lugar de argumentos que se ajusten a una moción en etapa inicial.
El Departamento de Justicia acusó a Storm, junto con su colega desarrollador Roman Semenov, de conspirar para cometer lavado de dinero, conspirar para operar un transmisor de dinero sin licencia y conspirar para violar la ley de sanciones al crear y operar Tornado Cash, un servicio de mezcla de Cripto diseñado para anonimizar las transacciones. El Grupo Lazarus de Corea del Norte y otras entidades criminales han lavado fondos a través de Tornado Cash, alegaron las autoridades estadounidenses.
Los abogados de Storm solicitaron desestimar la acusación a finales de marzo, argumentando que Tornado Cash no es un servicio mixto de custodia (y no se ajusta a la definición de "institución financiera") y que Storm no pudo controlar el servicio ni bloquearlo. Lázaro y grupos similares lo usen.
Simplemente desarrollar un código para el proyecto no es lo mismo que operar una entidad de lavado de dinero, argumentó la defensa.
En la presentación del viernes , el Departamento de Justicia cuestionó cómo la defensa caracterizó a Tornado Cash, diciendo que se anunció en 2019 como un mezclador y que el servicio general incluye un sitio web, una interfaz de usuario, una combinación de contratos inteligentes y una "red de 'retransmisores'".
"El acusado no puede obtener la desestimación de la acusación simplemente haciendo afirmaciones fácticas sobre su propia opinión controvertida sobre cómo operaba el servicio Tornado Cash y basándose en su propia versión egoísta de su intención o falta de ella al realizar ciertos actos", se presentó en la presentación del viernes. dicho.
El Departamento de Justicia también cuestionó las afirmaciones de Storm sobre cómo funcionaba la interfaz Tornado Cash y cuánto control podrían tener los usuarios individuales sobre el proceso de depósito y retiro, proporcionando capturas de pantalla. La presentación también argumenta que Storm y sus cofundadores mantuvieron el control sobre el mezclador, al menos durante el período al que se refiere el Departamento de Justicia en su documento de acusación (2019 a agosto de 2022).
La presentación hace repetidas referencias a la evidencia que el Departamento de Justicia espera presentar durante el juicio, abordando cómo Storm y otros fundadores de Tornado Cash construyeron y desarrollaron el sistema, cómo la gente usó Tornado Cash y otros detalles.
Está previsto que Storm vaya a juicio en septiembre, mientras que Semenov sigue prófugo.
