Cripto.com pospone el lanzamiento en Corea del Sur después de informes sobre una investigación de lavado de dinero
La firma mantiene los estándares "más altos" contra el lavado de dinero en la industria, dijo en un comunicado a CoinDesk.
Apr 23, 2024 at 1:01 p.m. UTC
- Cripto.com dice que está posponiendo el lanzamiento planificado de una aplicación en Corea del Sur después de informes de una inspección in situ de las actividades del intercambio por parte de los reguladores locales.
- Según los informes, la inspección se debió a supuestas fallas en la prevención del lavado de dinero.
- Cripto.com dice que mantiene los estándares antilavado de dinero "más altos" de la industria.
Cripto.com dijo que pospondrá un lanzamiento planificado en Corea del Sur después de que el medio de noticias local Segye Ilbo informara el lunes que la plataforma de intercambio se enfrentaba a una "inspección in situ urgente" por preocupaciones de lavado de dinero.
El informe decía que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur dependiente de la Comisión de Servicios Financieros había descubierto "problemas relacionados con los datos contra el lavado de dinero" presentados por la bolsa y comenzó una inspección in situ a partir de ese día.
“ Cripto.com mantiene los más altos estándares contra el lavado de dinero (AML) de la industria. Pospondremos nuestro lanzamiento y aprovecharemos esta oportunidad para asegurarnos de que los reguladores coreanos comprendan nuestras políticas, procedimientos, sistemas y controles exhaustivos, que han sido revisados y aprobados por las principales jurisdicciones de todo el mundo”, dijo el intercambio en un comunicado compartido con CoinDesk.
El intercambio de Cripto recibió la aprobación de los reguladores de Corea del Sur en 2022 y había planeado lanzar una aplicación para usuarios minoristas en el país el 29 de abril.
The Block informó la semana pasada que Cripto.com había negado haber encontrado un obstáculo en su lanzamiento planificado.
“Corea es un mercado de difícil entrada para los intercambios internacionales, pero estamos comprometidos a trabajar con los reguladores para hacer avanzar la industria de manera responsable para los coreanos. Cripto.com no ha incorporado ningún nuevo cliente en Corea desde que adquirió OkBit”, dijo un portavoz del intercambio en el comunicado.
"OkBit mantuvo aproximadamente 900 clientes en el momento de la adquisición por parte de Cripto , y OkBit nunca ha sido citado por ninguna infracción AML. Desde la adquisición, el acceso de los clientes existentes de OkBit se ha limitado a retiros".
