El desarrollador ruso Alexey Pertsev está acusado de lavar Cripto por valor de 1.200 millones de dólares a través de la herramienta de anonimización Tornado Cash, detallaron los fiscales holandeses en una acusación compartida antes de su juicio el 26 de marzo.

La acusación, vista por CoinDesk, dice que entre el 9 de julio de 2019 y el 10 de agosto de 2022, "al menos en los Países Bajos y/o en Rusia y/o los Estados Unidos y/o en Dubai, juntos y en asociación con ONE "O más, al menos solos", supuestamente Pertsev "adquirió el hábito de cometer blanqueo de dinero".

Los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, también enfrentan acusaciones de lavado de dinero y violaciones de sanciones en los EE. UU. Los cargos detallados en la acusación holandesa contra Pertsev se alinean con las acusaciones enfrentadas por Storm y Semenov en los EE. UU. Storm se declaró inocente de los cargos y es Está previsto que vaya a juicio en septiembre. Estados Unidos aún no ha podido arrestar a Semenov.

Pertsev fue encarcelado en los Países Bajos en agosto de 2022 por cargos vagos poco después de que Tornado Cash fuera incluido en la lista negra de un organismo de control de sanciones de Estados Unidos por su presunto uso por parte del régimen norcoreano . Su arresto provocó una protesta pública, particularmente de la comunidad de desarrolladores preocupada de que las acusaciones contra Pertsev pudieran sentar un precedente peligroso para incriminar a los desarrolladores de software .

Durante las audiencias de 2023 en un tribunal de 'S-Hertegonbosch, los fiscales holandeses dijeron Pertsev fue acusado de lavar rutinariamente más de 500.000 ether (ETH) de presunto origen criminal. Pertsev ha negado estos cargos y el tribunal le permitió esperar el juicio desde su casa .

La acusación enumera casi 40 transacciones por un total de 535,809 ETH originadas en diferentes plataformas, incluidas KuCoin y Liquid, un intercambio adquirido por FTX antes de su colapso en 2022. La mayor suma cotizada de 175.100 ETH (alrededor de $585 millones a precios actuales) provino de la red Ronin de Axie Infinity , a la que se robaron alrededor de $625 millones en un exploit de 2022, ONE de los peores en la historia de las criptomonedas. Se ha atribuido el exploit al notorio grupo de hackers Lazarus, con presuntos vínculos con el gobierno de Corea del Norte.

Pertsev y sus asociados deberían haber sospechado al menos los orígenes criminales de los fondos, alegan los fiscales holandeses.

"El origen y/o el movimiento ocultado u ocultado y/o ocultado u ocultado por quien es el titular de los derechos sobre el objeto(s) fue/fueron y/u ocultado u ocultado por quien(es) tuvo/ tenía objeto(s) disponible, mientras que el sospechoso y/o su(s) coautor(es) sabían (cada vez), al menos podrían haber sospechado razonablemente que el(los) objeto(s) procedían total o parcialmente, directa o indirectamente, de cualquier delito", dice la acusación.

KuCoin dijo que no ha recibido ninguna notificación oficial de las autoridades sobre este caso.

"Cumplimos consistentemente con nuestras obligaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de diversas medidas y medios efectivos para mitigar los riesgos relacionados. Si el regulador lo requiere, KuCoin apoyará y cooperará voluntaria y activamente con las investigaciones regulatorias de acuerdo con los procedimientos legales", dijo un portavoz. dijo en una declaración enviada por correo electrónico a CoinDesk

Un fondo legal para Pertsev y Storm's La defensa, apoyada por el denunciante de la NSA Edward Snowden, ha recaudado 350.000 dólares .

El juicio de Pertsev tendrá lugar los días 26 y 27 de marzo en un tribunal de 'S-Hertegonbosch.

ACTUALIZACIÓN (22 de marzo, 07:05 UTC): agrega comentarios de KuCoin.