Los legisladores de la UE votan por tres textos importantes en un paquete contra el lavado de dinero que también apunta a las Cripto

El amplio paquete establece una autoridad contra el lavado de dinero, un código de reglas único para los 27 estados miembros y reglas estrictas para los proveedores de servicios Cripto .

AccessTimeIconMar 19, 2024 at 12:15 p.m. UTC
Updated Mar 19, 2024 at 12:27 p.m. UTC
  • Los legisladores de la UE han adoptado tres textos clave en un amplio paquete legislativo contra el lavado de dinero que también se aplicará a las Cripto.
  • En una reunión conjunta, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios votaron a favor de los textos después de que en enero se alcanzara un acuerdo político sobre el paquete.
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  • Dos comités de legisladores del Parlamento Europeo adoptaron el martes tres textos importantes en un amplio paquete legislativo contra el lavado de dinero que también se aplica a las Cripto.

    La votación sigue a un acuerdo político sobre el Reglamento contra el lavado de dinero (AMLR) en enero, que requerirá que los proveedores de servicios Cripto cumplan con los requisitos de verificación del cliente y monitoreen las transferencias y transacciones transfronterizas que involucran billeteras autohospedadas. El paquete más amplio también establece una Autoridad Antilavado de Dinero (AMLA) con sede en Frankfurt, Alemania .

    El Comité Conjunto de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos y el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios votaron 68 a favor (10 en contra) el establecimiento de la AMLA el martes.

    Los legisladores votaron por 71 votos a favor (cuatro abstenciones, nueve en contra) el acuerdo provisional sobre la regulación para la prevención de la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Los mecanismos propuestos que implementarán los 27 estados miembros de la UE fueron aprobados por 74 votos y cinco en contra.

    Los tres expedientes votados el martes son fundamentales para la lucha de la UE contra el lavado de dinero y establecerán un código de reglas único para armonizar su implementación en todo el bloque.

    Aunque la regulación busca nivelar los requisitos para todos los actores del sector financiero, a la industria Cripto europea le preocupa que las reglas acordadas para los proveedores de servicios Cripto sean más estrictas que las de las instituciones financieras tradicionales .

    Editado por Parikshit Mishra.


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