El juez aprueba el acuerdo de declaración de culpabilidad de Binance de 4.300 millones de dólares con los fiscales estadounidenses

Un juez federal aprobó el acuerdo de declaración de culpabilidad de 4.300 millones de dólares del exchange de Cripto Binance con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Durante una audiencia de sentencia el viernes, el juez Richard Jones del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington aprobó la multa máxima, aunque aún no aprobó ningún monitor para el intercambio. Bloomberg informó por primera vez la noticia el viernes temprano.

El Departamento de Justicia anunció el acuerdo en noviembre pasado , alegando que Binance había violado sanciones y leyes contra el lavado de dinero durante un período de años. Según los términos del acuerdo, la bolsa pagaría 4.300 millones de dólares, nombraría un supervisor de cumplimiento independiente y haría que su director ejecutivo en ese momento, el fundador Changpeng Zhao, dimitiera. Zhao se declaró culpable de cargos distintos y su sentencia está prevista para finales de abril.

En una declaración, un portavoz de Binance dijo que el intercambio estaba aceptando la responsabilidad a través del acuerdo de declaración de culpabilidad, y agregó que el intercambio había mejorado su conocimiento del cliente y su cumplimiento contra el lavado de dinero en los últimos años.

"Estamos satisfechos por el reconocimiento que hemos recibido de los reguladores con respecto a nuestra cooperación y un cumplimiento significativamente mejorado", dice el comunicado. "Esperamos que en los próximos meses sigamos fortaleciendo nuestros esfuerzos para establecer el estándar de la industria en materia de cumplimiento, seguridad y transparencia".

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios. En un memorando de sentencia antes de la audiencia, los fiscales escribieron que el acuerdo "refleja la naturaleza y las circunstancias" de la supuesta conducta de Binance.

"Críticamente, la sentencia acordada promoverá la disuasión específica y general. Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Binance ha acordado tomar medidas sustanciales para garantizar su cumplimiento continuo de la ley de EE. UU. Y la importante sentencia acordada aquí demuestra a otras instituciones financieras que intenten infringir la ley bajo el pretexto de 'innovación', sus acciones criminales tendrán graves consecuencias", dice el memorándum.