Frankfurt albergará un nuevo organismo de control del lavado de dinero de la UE encargado de monitorear las Cripto
La Autoridad Antilavado de Dinero es parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea para combatir los flujos de fondos ilícitos y está lista para comenzar a trabajar el viernes, dijeron funcionarios el jueves.
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- La Unión Europea está creando una nueva Autoridad contra el lavado de dinero para supervisar posibles problemas relacionados con las Cripto y otros problemas financieros, con representantes de los 27 países miembros.
- La nueva autoridad tendrá su sede en Frankfurt, Alemania.
La Unión Europea ha seleccionado Frankfurt, Alemania, como sede de su nueva Autoridad Antilavado de Dinero (AMLA) , que supervisará directamente el sector Cripto .
La agencia con sede en Frankfurt, formada por la propia autoridad y autoridades nacionales de los 27 estados miembros de la UE, tendrá la tarea de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo acordadas por el bloque.
"Estamos mitigando los riesgos relacionados con grandes sumas de dinero con un límite en toda la UE de 10.000 euros para pagos en efectivo. Al mismo tiempo, estamos abordando los riesgos que plantean las Cripto y se permite el anonimato", Mairead McGuinness, Comisaria Europea dijo el jueves durante una conferencia de Mercados sobre la decisión.
La AMLA es parte de un paquete legislativo de tres frentes para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en toda la UE, creando un código de reglas único para todos sus miembros. Además de crear la nueva agencia, el año pasado la UE finalizó revisiones de sus reglas de transferencia de fondos (TFR) para permitir también el seguimiento de transacciones Cripto .
"Es realmente importante que ahora tengamos un conjunto único de reglas aplicables al sector privado en todo el mercado único, de modo que sin importar dónde estén ubicadas las empresas en la unión, estarán sujetas a las mismas reglas", dijo McGuinness. Agregó que la autoridad está "lista para comenzar" su trabajo el viernes por la mañana.
Si bien el TFR se implementó junto con el marco histórico de Mercados de Cripto (MiCA) de la UE, el bloque ahora está finalizando su marco regulatorio ALD (AMLR) , que aborda la debida diligencia del cliente y los límites de transferencia.
Nueve ciudades de la UE competían por el puesto, incluidas Roma y París. Frankfurt fue elegida mediante votación conjunta del Parlamento Europeo y el Consejo.
