La SEC tailandesa presenta cargos contra el ex director ejecutivo de Zipmex Tailandia

La Comisión de Bolsa y Valores alega que los activos de los clientes fueron transferidos al extranjero antes de que se hiciera el anuncio.

AccessTimeIconFeb 8, 2024 at 10:11 a.m. UTC
Updated Feb 8, 2024 at 10:23 a.m. UTC
  • La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia presentó cargos contra el ex director ejecutivo de Zipmex Tailandia, Akarlap Yimwilai.
  • La SEC acusó al intercambio de engañar a los clientes y presentar información falsa.

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) acusó al ex director ejecutivo de Zipmex Tailandia, Akarlap Yimwilai, de corrupción y engaño, según un comunicado del jueves .

La SEC descubrió que los activos de los clientes mantenidos en Z Wallet del intercambio de Cripto se transfirieron a billeteras digitales en el extranjero antes de que se hiciera un anuncio sobre los cambios en los términos y condiciones. Esto no se correspondía con la información que Zipmex Tailandia había proporcionado, dijo el regulador.

"Por lo tanto, se considera que Zipmex Tailandia ha cometido fraude al presentar declaraciones falsas", dijo la SEC. El ejecutivo fue director general de Zipmex Tailandia entre agosto de 2018 y noviembre de 2023 según su perfil de LinkedIn.

Zipmex Tailandia es una unidad de Zipmex con sede en Singapur, dirigida por Marcus Lim, y recibió la aprobación para operar del Ministerio de Finanzas y la SEC en 2020. La semana pasada, la comisión ordenó a la bolsa suspender sus servicios de corretaje y comercio de activos digitales. y el sitio web incluye un anuncio que dice que tanto él como su aplicación móvil han sido deshabilitados .

La SEC también alega que los informes presentados por Zipmex Tailandia no coincidían con la información que pudo determinar.

La SEC presentó una denuncia contra el director ejecutivo ante la Oficina de la División Provincial de Supresión del Crimen para que considere emprender nuevas acciones legales. Determinar si alguien ha infringido la ley o no es un paso que la autoridad investigadora debe dar, dijo la SEC.

CoinDesk contactó a Zipmex Tailandia por correo electrónico y a Akarlap Yimwilai a través de su perfil de LinkedIn. Ninguno de los dos había respondido al momento de la publicación.

Edited by Sheldon Reback.



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