Estados Unidos, Reino Unido y Australia sancionan a facilitadores de transacciones criptográficas afiliados a Hamás

Estados Unidos designó a dos empresas que ayudaron a mover Cripto para Hamás, según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.

AccessTimeIconJan 22, 2024 at 3:11 p.m. UTC
Updated Mar 8, 2024 at 8:27 p.m. UTC

Estados Unidos y otros gobiernos están agregando una serie de financistas afiliados a Hamas a una lista negra financiera global, anunció el lunes el organismo de control de sanciones del Departamento del Tesoro.

Australia y el Reino Unido se están uniendo a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. para bloquear a personas y entidades acusadas de ayudar a Hamás a facilitar transacciones criptográficas y no criptográficas del sistema financiero global.

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  • En una declaración , el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, dijo que Hamás utilizó la criptomoneda como ONE de "una variedad de mecanismos de transferencia financiera" para apoyo.

    "El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios, seguirá aprovechando a nuestras autoridades para atacar a Hamás, sus financistas y su infraestructura financiera internacional", dijo.

    No se agregaron direcciones criptográficas específicas a la lista de nacionales especialmente designados, a diferencia de las sanciones criptográficas típicas. En cambio, un comunicado de prensa citó a la Oficina Nacional de Israel para la Financiación del Terrorismo (NBCTF) congelando 189 direcciones criptográficas asociadas con tres intercambios, ONE de los cuales es Al-Markaziya Li-Siarafa, una empresa con sede en Gaza y Turkiye propiedad de Zuhair Shamlakh, un individuo cuyas empresas brindan apoyo a Hamás utilizando criptomonedas y dinero fiduciario.

    Herzallah Exchange y General Trading Company LLC también facilitaron transacciones criptográficas y de otro tipo para Hamás, según el comunicado de prensa.

    «Hamás ha utilizado múltiples métodos para transferir ilícitamente fondos a Cisjordania desde Gaza con el fin de financiar y apoyar el reclutamiento y la compra de armas allí. Hamás ha cooptado y utilizado directamente algunos intercambios de dinero corruptos tanto en Cisjordania como en Gaza para lavar fondos para el grupo terrorista", dice el comunicado. "Desde al menos 2020, Hamás también ha utilizado criptomonedas para transferir algunos fondos en apoyo de los costos operativos en Cisjordania como un medio para mitigar los riesgos de mover físicamente dinero en efectivo, eludir los cruces fronterizos y evadir el seguimiento de las autoridades".

    Editado por Aoyon Ashraf.

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