Genesis Global Trading paga 8 millones de dólares para resolver una demanda en Nueva York

El prestamista de Cripto también acordó cesar sus actividades comerciales en Nueva York y perder su BitLicense para resolver los cargos de fraude y lavado de dinero en su contra.

AccessTimeIconJan 12, 2024 at 3:50 p.m. UTC
Updated Mar 8, 2024 at 8:06 p.m. UTC

Genesis Global Trading acordó pagar $ 8 millones y renunciar a su BitLicense para resolver los cargos de fraude y lavado de dinero en su contra, dijo el viernes la superintendente del Departamento de Servicios Financieros (DFS) del Estado de Nueva York, Adrienne A. Harris, en un comunicado.

"El hecho de que Genesis Global Trading no mantuviera un programa de cumplimiento funcional demostró un desprecio por los requisitos regulatorios del Departamento y expuso a la compañía y a sus clientes a amenazas potenciales", dijo la superintendente Adrienne Harris en un comunicado visto por primera vez por Fortune.

  • Rep. French Hill 'Rejects' Gensler's Argument Ahead of FIT21 Vote
    14:50
    Rep. French Hill 'Rejects' Gensler's Argument Ahead of FIT21 Vote
  • Donald Trump-Themed Meme Coins Are Breeding Crypto Millionaires
    01:04
    Donald Trump-Themed Meme Coins Are Breeding Crypto Millionaires
  • SEC's Gensler Pushes Back Against House Bill; Crypto Exchanges Form Coalition to Tackle Scams
    01:40
    SEC's Gensler Pushes Back Against House Bill; Crypto Exchanges Form Coalition to Tackle Scams
  • Former SEC Senior Trial Counsel on Spot Ether ETF Approval Outlook
    12:10
    Former SEC Senior Trial Counsel on Spot Ether ETF Approval Outlook
  • Según el acuerdo, Genesis también cesará sus operaciones en el estado. El acuerdo se produce en medio de una demanda en curso presentada en octubre por la Oficina del Fiscal General de Nueva York que alega que Genesis Global defraudó a inversores al encubrir más de mil millones de dólares en pérdidas junto con su empresa matriz Digital Currency Group y Gemini Trust.

    La oficina de NYAG no respondió de inmediato a una Request de comentarios sobre lo que significaría el acuerdo para ese caso.

    Génesis dice que la entidad mencionada en la denuncia cesó sus operaciones en septiembre pasado y ha sido cerrada gradualmente por "razones comerciales".

    "Genesis había tomado medidas sustanciales para abordar estas deficiencias históricas [mencionadas en la demanda] y se complace en resolver este asunto", dijo Genesis en un comunicado enviado a CoinDesk.

    Génesis ha enfrentado una serie de problemas legales desde el año pasado. En enero, la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) acusó a Genesis de vender miles de millones de dólares en valores no registrados a cientos de miles de inversores. La empresa se declaró en quiebra ese mes y permanece en proceso judicial para recuperar millones de dólares de fondos de inversores perdidos al momento de escribir este artículo.

    Editado por Nikhilesh De.

    Disclosure

    Tenga en cuenta que nuestra política de privacidad, condiciones de uso, cookies, y no vender mis datos personales ha sido actualizada.

    CoinDesk es un galardonado medio de comunicación que cubre la industria de la criptomoneda. Sus periodistas siguen un conjunto estricto de políticas editoriales. En noviembre de 2023, CoinDesk fue adquirido por el grupo Bullish, propietario de Bullish, un intercambio de activos digitales regulado. El grupo Bullish es mayoritariamente propiedad de Block.one; ambas empresas tienen intereses en una variedad de negocios de blockchain y activos digitales y tenencias significativas de activos digitales, incluido bitcoin. CoinDesk opera como una subsidiaria independiente con un comité editorial para proteger la independencia periodística. Los empleados de CoinDesk, incluidos los periodistas, pueden recibir opciones en el grupo Bullish como parte de su compensación.


    Learn more about Consensus 2024, CoinDesk's longest-running and most influential event that brings together all sides of crypto, blockchain and Web3. Head to consensus.coindesk.com to register and buy your pass now.