Genesis Global Trading paga 8 millones de dólares para resolver una demanda en Nueva York

Genesis Global Trading acordó pagar $ 8 millones y renunciar a su BitLicense para resolver los cargos de fraude y lavado de dinero en su contra, dijo el viernes la superintendente del Departamento de Servicios Financieros (DFS) del Estado de Nueva York, Adrienne A. Harris, en un comunicado.

"El hecho de que Genesis Global Trading no mantuviera un programa de cumplimiento funcional demostró un desprecio por los requisitos regulatorios del Departamento y expuso a la compañía y a sus clientes a amenazas potenciales", dijo la superintendente Adrienne Harris en un comunicado visto por primera vez por Fortune.

Según el acuerdo, Genesis también cesará sus operaciones en el estado. El acuerdo se produce en medio de una demanda en curso presentada en octubre por la Oficina del Fiscal General de Nueva York que alega que Genesis Global defraudó a inversores al encubrir más de mil millones de dólares en pérdidas junto con su empresa matriz Digital Currency Group y Gemini Trust.

La oficina de NYAG no respondió de inmediato a una Request de comentarios sobre lo que significaría el acuerdo para ese caso.

Génesis dice que la entidad mencionada en la denuncia cesó sus operaciones en septiembre pasado y ha sido cerrada gradualmente por "razones comerciales".

"Genesis había tomado medidas sustanciales para abordar estas deficiencias históricas [mencionadas en la demanda] y se complace en resolver este asunto", dijo Genesis en un comunicado enviado a CoinDesk.

Génesis ha enfrentado una serie de problemas legales desde el año pasado. En enero, la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) acusó a Genesis de vender miles de millones de dólares en valores no registrados a cientos de miles de inversores. La empresa se declaró en quiebra ese mes y permanece en proceso judicial para recuperar millones de dólares de fondos de inversores perdidos al momento de escribir este artículo.