La investigación de blanqueo de dinero de Nexo en Bulgaria se cierra por falta de pruebas: Informe

La Fiscalía de Bulgaria cerró su investigación sobre el prestamista de criptomonedas Nexo por presuntos delitos de blanqueo de dinero porque no había pruebas de actividad delictiva, informó el viernes la Agencia de Noticias de Bulgaria.

Una investigación sobre Nexo, que salió a la luz en enero de 2023, también alegó delitos fiscales, operaciones bancarias sin licencia y fraude informático, centrándose en cuatro de sus ejecutivos: Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev y Trayan Nikolov.

Este año se produjo una represión general de las actividades relacionadas con las criptomonedas tras el colapso del intercambio FTX y la rápida desaparición de otras empresas de criptomonedas durante la segunda mitad de 2022.

Las autoridades búlgaras dijeron que no encontraron “ninguna evidencia de actividad criminal”, y agregaron que “tampoco se encontró evidencia de delitos fiscales o fraude informático contra los acusados”, según el informe. Los Fiscales también concluyeron que los productos ofrecidos por Nexo no constituyen instrumentos financieros, añade el informe.

"La retirada de todos los cargos presentados contra Nexo y sus ejecutivos por parte de la Fiscalía búlgara, con su confirmación de que no hubo delitos, muestra inequívocamente que todo el ataque a Nexo fue político y no debería haber ocurrido en primer lugar", dijo Nexo . -dijo el fundador Antoni Trechev a CoinDesk por correo electrónico. "También contribuye en gran medida a limpiar nuestros nombres y es una reivindicación para todos los buenos actores de las criptomonedas".