Crypto Exchange CoinList resuelve las acusaciones de sanciones rusas de la OFAC por 1,2 millones de dólares

El exchange de criptomonedas CoinList pagó 1,2 millones de dólares para resolver las acusaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. de que permitía a los usuarios de Crimea, una península ucraniana anexada por Rusia, utilizar la plataforma.

CoinList "abrió 89 cuentas para clientes, casi todos los cuales habían especificado 'Rusia' como su país de residencia, pero todos proporcionaron direcciones en Crimea al abrir la cuenta", se lee en el aviso de la OFAC. "Los protocolos de detección no reconocieron que 'Crimea' o el nombre de una ciudad de Crimea, proporcionado en otro campo de datos, indicaba una probable residencia en Crimea."

Rusia invadió Crimea en 2014 y la mayoría de los países todavía consideran la región como parte de Ucrania. La ocupación provocó la imposición de sanciones a Rusia.

La OFAC dijo que la multa fue significativamente menor que el máximo potencial de casi $327 millones debido al cumplimiento pasado de CoinList, la cooperación y la pequeña cantidad de transacciones involucradas en relación con el volumen total del intercambio.

"Esta acción de cumplimiento enfatiza aún más la importancia de que las empresas de moneda virtual y aquellas involucradas en tecnologías emergentes incorporen el cumplimiento de sanciones basadas en riesgos en sus funciones comerciales, especialmente cuando las empresas buscan ofrecer servicios financieros a una base de clientes global", dijo la OFAC en un comunicado de prensa.

Por su parte, CoinList dijo que está tomando esto como una oportunidad de aprendizaje para invertir en cumplimiento.

"Nuestro compromiso inquebrantable con el cumplimiento se ve reforzado a través de nuestro acuerdo para invertir 300.000 dólares en controles de cumplimiento, una de las mayores inversiones realizadas por una empresa de cifrado en nuestra posición", dijo el intercambio en un comunicado publicado.

CoinList es un intercambio relativamente pequeño, según datos de CoinGecko , con solo $400,000 en volumen diario, principalmente con pares Tether y Solana . Binance, el mayor intercambio, registra volúmenes diarios de miles de millones de dólares.

La bolsa cerró una ronda de financiación de 100 millones de dólares en octubre de 2021, valorando la empresa en 1.500 millones de dólares.