Presunta estafa de inversión en criptomonedas por valor de 80 millones de dólares ve a cuatro personas acusadas de lavado de dinero en EE. UU
Los cuatro supuestamente obtuvieron el dinero mediante la denominada matanza de cerdos y otros esquemas fraudulentos.
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Un plan para supuestamente lavar el producto de estafas de criptoinversión ha dado lugar a cargos contra cuatro personas en Los Ángeles, dijo el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) .
Los cuatro supuestamente abrieron empresas fantasma y cuentas bancarias para lavar más de 80 millones de dólares de fondos de las víctimas obtenidos mediante la llamada matanza de cerdos y otros esquemas fraudulentos, dijo el Departamento de Justicia.
En la "matanza de cerdos", los estafadores contactan a sus víctimas a través de sitios web de citas o redes sociales, ganándose su confianza antes de ofrecerles una oportunidad de ganar dinero con criptomonedas.
Los individuos involucrados fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero encubrimiento y lavado de dinero internacional.
Dos de los acusados, Lu Zhang de Alhambra, California y Justin Walker de Cypress, California, enfrentan hasta 20 años de prisión si son declarados culpables, dijo el Departamento de Justicia.
