El proyecto de ley bipartidista anti-criptoterrorismo se dirige al Senado de los EE. UU

La legislación tomará medidas enérgicas contra organizaciones terroristas como Hamás mediante la aplicación de sanciones a partes extranjeras que faciliten transacciones financieras con terroristas.

AccessTimeIconDec 8, 2023 at 9:05 a.m. UTC
Updated Jan 26, 2024 at 4:07 p.m. UTC
  • Un grupo bipartidista de senadores presentó una legislación dirigida a la financiación del terrorismo a partir de activos digitales.
  • Quedan dudas sobre la utilidad de las criptomonedas para la financiación del terrorismo, y las cifras muestran que son relativamente pequeñas en comparación con los métodos tradicionales.

Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses , incluido Mitt Romney (R-UT), presentó una legislación que amplía las sanciones a entidades extranjeras que apoyen a todos los grupos terroristas designados por Estados Unidos, incluso a través de transacciones criptográficas, brindando a las fuerzas del orden un conjunto de herramientas adicionales para abordar el financiamiento del terrorismo.

"La Ley de Prevención de la Financiación del Terrorismo de 2023, presentada por los senadores, tiene como objetivo impedir que las organizaciones terroristas extranjeras y sus facilitadores financieros, incluidas aquellas que utilizan activos digitales, accedan a las instituciones financieras estadounidenses, imponiendo sanciones y regulaciones estrictas para contrarrestar estas actividades", dice el proyecto de ley. lee.

La ley propuesta amplía las sanciones actuales, inicialmente centradas en Hezbolá, para incluir a todas las organizaciones terroristas extranjeras designadas por Estados Unidos y las entidades extranjeras que las apoyan.

"Los ataques del 7 de octubre contra Israel perpetrados por Hamás han hecho que sea más urgente y necesario que Estados Unidos contrarreste el papel que desempeñan las criptomonedas en la financiación del terrorismo", dijo Romney en un comunicado. "Nuestra legislación ampliaría las sanciones financieras para cubrir todos organizaciones terroristas –incluido Hamás– y dotaría al Departamento del Tesoro de recursos adicionales para combatir el terrorismo y abordar las amenazas emergentes que involucran activos digitales”.

Papel controvertido en la financiación del terrorismo

Las criptomonedas como herramienta para financiar el terrorismo han sido durante mucho tiempo una preocupación para los reguladores y las fuerzas del orden.

En el debate más reciente entre candidatos presidenciales republicanos, a Vivek Ramaswamy, quien ha hecho del apoyo a las criptomonedas un pilar de su campaña, se le hizo una pregunta que presentaba los activos digitales como una herramienta para "estafadores, criminales y terroristas".

El debate sobre si las criptomonedas financian el terrorismo, provocado por un informe del Wall Street Journal que dice que los grupos palestinos recibieron fondos sustanciales en criptomonedas, es complejo y no está resuelto, y empresas de análisis de blockchain como Chainalysis sugieren que tales afirmaciones probablemente sean exageradas , informó recientemente CoinDesk .

No hay evidencia sustancial que respalde importantes donaciones criptográficas a Hamás, escribió la firma de seguridad blockchain Elliptic en una publicación reciente , y el análisis sugiere que tales afirmaciones probablemente sean exageradas.

Elliptic reveló por primera vez que una serie de carteras confiscadas por la Oficina Nacional de Financiamiento Antiterrorista de Israel contenían casi 94 millones de dólares en julio. La compañía actualizó la publicación del blog después de que el Journal citara sus hallazgos en el informe de octubre.

La transparencia de la cadena de bloques y la sofisticación de las herramientas de seguimiento permiten rastrear y congelar los flujos de fondos. Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ha congelado más de 100 cuentas que se cree que están vinculadas a Hamás a Request de las autoridades israelíes desde los ataques del 7 de octubre. Ya en abril, el ala militar de Hamás dejó de aceptar donaciones criptográficas para proteger a sus seguidores.

Hamás y Hezbollah, designados como organizaciones terroristas por los EE.UU. y muchas otras jurisdicciones en todo el mundo, ahora utilizan cada vez más la cadena de bloques TRON en lugar de Bitcoin, informó Reuters , pero las incautaciones ascendieron a menos de 150 carteras y alrededor de 130 millones de dólares.

Edited by Sheldon Reback.

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