El cofundador de Crypto Exchange Bitzlato se declara culpable del cargo de transmisor de dinero de EE. UU

Anatoly Legkodymov dice que, como parte de su declaración, disolverá el intercambio sancionado.

AccessTimeIconDec 6, 2023 at 9:59 p.m. UTC
Updated Jan 26, 2024 at 4:01 p.m. UTC

Anatoly Legkodymov, cofundador del intercambio de cifrado Bitzlato, con sede en Hong Kong, se declaró culpable de operar un transmisor de dinero sin licencia vinculado a acusaciones de que el intercambio procesó fondos de ataques de ransomware, negocios de drogas ilícitas y otros delitos, anunciaron funcionarios estadounidenses el miércoles.

Legkodymov, propietario mayoritario de la bolsa, "acordó disolver Bitzlato" y liberar las reclamaciones sobre unos 23 millones de dólares en activos incautados, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) . Bitzlato fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos en enero, cuando el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia alegaron que había lavado fondos por valor de unos 700 millones de dólares, y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro designó el intercambio como una "preocupación principal de lavado de dinero", lo que funcionalmente lo bloqueó. del sistema financiero mundial.

La policía había arrestado a Legkodymov en Florida, aunque desde entonces su caso ha sido trasladado al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

La entidad policial de la Unión Europea, Europol, alegó más tarde que Bitzlato lavó fondos por valor de más de mil millones de dólares. La contraparte más grande del poco conocido intercambio era el mercado de la red oscura Hydra, dijo el Departamento de Justicia, que permitía transacciones con información de ID falsa, información financiera robada y lavado de dinero.

En un comunicado, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco llamó a Bitzlato un "refugio seguro para estafadores, ladrones y otros delincuentes".

"Estamos desmantelando y alterando el ecosistema del criptocrimen utilizando todas las herramientas disponibles, incluido el procesamiento penal", afirmó. "En enero, el departamento y nuestros socios derribaron la infraestructura de Bitzlato y se apoderaron de su criptomoneda. La condena de hoy del fundador de Bitzlato es el último producto de nuestros esfuerzos".

Otro cofundador de Bitzlato, Anton Shkurenko, dijo a finales de enero que el intercambio reabriría, aunque su sitio web principal todavía mostraba un aviso de que había sido confiscado por fiscales franceses a partir del 6 de diciembre.

Edited by Jesse Hamilton.


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