Los reguladores no temen tomar medidas contra los infractores de las reglas criptográficas, dice el jefe del NYDFS

El regulador ha interpuesto acciones coercitivas contra Coinbase y Robinhood.

AccessTimeIconDec 5, 2023 at 12:58 p.m. UTC
Updated Jan 26, 2024 at 3:54 p.m. UTC
  • El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York no tiene miedo de emprender acciones coercitivas contra las empresas de criptomonedas que no cumplen con sus reglas, dijo la superintendente Adrienne Harris en una conferencia del Financial Times el martes.
  • Otros reguladores y asesores están fomentando un enfoque global y personalizado de las criptomonedas.

El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) no tiene miedo de iniciar acciones coercitivas contra las empresas de criptomonedas que no siguen sus reglas, dijo la superintendente Adrienne Harris en un evento del Financial Times el martes.

El regulador ha tomado medidas contra algunos de los nombres más importantes del cripto. En enero, el intercambio Coinbase (COIN) tuvo que pagar una multa de 50 millones de dólares para resolver los cargos del NYDFS por permitir a los usuarios configurar cuentas sin realizar suficientes verificaciones de antecedentes . El año pasado, la plataforma comercial Robinhood (HOOD) recibió una multa de 30 millones de dólares por supuestamente violar las normas contra el lavado de dinero y la ciberseguridad .

"Así que realmente hemos pasado mucho tiempo haciendo lo que llamo cuando asumí el cargo por primera vez, un reinicio del tono, para decir que estás regulado, aquí están las expectativas, aquí están las reglas, y cuando no las sigues , emprenderemos acciones coercitivas", dijo Harris.

Binance, el exchange de criptomonedas, alcanzó recientemente un acuerdo récord con los reguladores estadounidenses para resolver los cargos de haber atendido a clientes estadounidenses sin las aprobaciones adecuadas y permitido a los ciudadanos procesar transacciones con clientes en regiones sancionadas.

"Hemos estado hablando sobre el componente financiero ilícito de las criptomonedas. Creo que eso continuará y la atención al respecto aumentará como resultado de Binance y algunos de los otros casos que han presentado el Departamento de Justicia y otras autoridades de todo el mundo. el mundo", dijo Harris, refiriéndose al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En todo el mundo, los reguladores han estado buscando la mejor manera de supervisar el sector de las criptomonedas, y la Unión Europea ha promulgado la regulación de los Mercados de Criptoactivos , un amplio conjunto de reglas para la industria de los activos digitales que se pueden aplicar en sus 27 miembros. algo que a algunos les preocupa legitima las criptomonedas.

"Bueno, en realidad no hay nada ilegítimo en las criptomonedas. Es sólo una tecnología. Es una forma de KEEP registros. En lugar de una entidad centralizada, tienen un libro de contabilidad compartido, por lo que no hay nada ilegítimo en ello", Peter Kerstens, asesor de la Comisión Europea, durante el mismo panel. "Se pueden hacer muchísimas cosas ilegítimas con esa tecnología, y trataremos de moderarlas y regularlas".

La parlamentaria británica Lisa Cameron, que formaba parte del mismo panel, pidió que se establecieran estándares globales para las criptomonedas.

"Creo que tiene que haber ese tipo de nivel de interoperabilidad, como dicen, y este tipo de estándares básicos y luego otras jurisdicciones colocarán otros tipos de aspectos además de eso, pero creo que eso es algo que todos debemos realmente trabajar", dijo Cameron.

Los emisores de estándares internacionales como el Consejo de Estabilidad Financiera y la Organización Internacional de Comisiones de Valores han emitido estándares globales para que los países los apliquen.

Edited by Sandali Handagama.

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