28 proveedores indios de servicios criptográficos se han registrado en la unidad contra el lavado de dinero del país
En marzo, el Ministerio de Finanzas de la India ordenó que las empresas de Cripto se registraran en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Hasta 28 activos digitales virtuales (VDA) o proveedores de servicios criptográficos se han registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India.
Lo dijo el Ministro de Estado de Finanzas de la India, Pankaj Chaudhary, a la Cámara Baja del Parlamento en una respuesta escrita a una pregunta el lunes.
En marzo, el Ministerio de Finanzas de la India ordenó que las empresas de criptomonedas se registraran en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la unidad contra el lavado de dinero del país, y cumplieran con otros procesos bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Esto significó que las empresas de cifrado se vieron obligadas legalmente a realizar procesos de verificación como Conozca a su cliente (KYC).
La respuesta del Ministerio de Finanzas de la India también reveló que "las directrices y los requisitos de presentación de informes son aplicables a los intercambios criptográficos extraterritoriales que prestan servicios al mercado indio" y que se tomarían "las medidas apropiadas según la PMLA" contra las plataformas extraterritoriales que no cumplan.
Si bien las principales bolsas como CoinDCX, WaxirX y CoinSwitch se han registrado ante la UIF, ninguna de las 28 entidades parece ser una empresa extraterritorial.
