El Tesoro de EE. UU. hace campaña para obtener poderes ampliados para perseguir criptomonedas en el extranjero

Un alto funcionario ha pedido a los miembros del Congreso nuevas leyes para ampliar el alcance Cripto del Tesoro más allá de sus capacidades existentes de aplicación y sanciones.

AccessTimeIconNov 29, 2023 at 7:57 p.m. UTC
Updated Jan 26, 2024 at 3:28 p.m. UTC
  • El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha estado presionando para que los legisladores le otorguen poderes ampliados para combatir las finanzas ilícitas utilizando criptomonedas.
  • Una de las solicitudes del gobierno es una jurisdicción especial sobre los emisores de monedas estables no estadounidenses, como Tether.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. está presionando a los legisladores para que obtengan un nuevo conjunto de poderes que le otorgarían al gobierno una autoridad de aplicación y sanciones sin precedentes sobre el sector criptográfico, incluida la capacidad de vagar mucho más allá de las fronteras estadounidenses e involucrarse en transacciones que no involucran su ciudadanía.

El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, ha presionado a altos miembros del Congreso con una propuesta –trazada por escrito– que llamó "un conjunto de recomendaciones de sentido común para ampliar nuestras autoridades y ampliar nuestras herramientas y recursos para perseguir a los actores ilícitos en el espacio de activos digitales", según extractos de un discurso que pronunciará el miércoles en Washington.

"Los modos de recaudar y mover dinero continúan evolucionando y muchas de nuestras autoridades no se han actualizado en décadas", según el documento del Tesoro enviado a los legisladores y obtenido por CoinDesk. Los grupos terroristas, incluido Hamás, "utilizan nuevos métodos virtuales para mover, almacenar y ofuscar sus flujos de financiación. Estos métodos a menudo incluyen el uso de redes y servicios evasivos de criptomonedas, incluidos mezcladores".

Según la propuesta, el Congreso debería otorgar al Tesoro "una nueva herramienta de sanciones secundarias" contra los intercambios que apoyan el terrorismo. Podría otorgar al gobierno poderes similares a los que ha tenido durante mucho tiempo sobre las cuentas bancarias corresponsales cuando se dirige a proveedores de activos virtuales y "tendría en cuenta los cambios tecnológicos que han hecho que las herramientas altamente efectivas en el contexto de pagos tradicionales sean menos efectivas contra las criptomonedas".

Herramienta de sanciones

Adeyemo dijo que "no sólo aislará a una empresa del sistema financiero estadounidense, sino que también expondrá a cualquier empresa que continúe haciendo negocios con la entidad sancionada a quedar aislada del sistema financiero estadounidense".

Los legisladores también deberían reforzar los poderes del departamento bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA), permitiendo "apuntar a entidades y servicios de criptomonedas que facilitan la financiación de terroristas", según la propuesta. Pide una nueva categoría de instituciones financieras bajo la BSA que incluiría "intercambios de criptomonedas, proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), proveedores de billeteras de activos virtuales, ciertos nodos validadores de blockchain y servicios financieros descentralizados", exigiéndoles que cumplan con ciertas normas anti-dinero. -Demandas de blanqueo.

Como ha argumentado repetidamente la industria de la criptografía: muchas de estas entidades, como los proveedores de billeteras y las entidades de finanzas descentralizadas (DeFi), pueden no estar en ninguna posición práctica para cumplir con ese tipo de requisitos, y una ley podría eliminarlos de manera efectiva.

Austin Campbell, fundador de Zero Knowledge Consulting, señaló en X que la propuesta tiene algunos puntos razonables pero también pide "las ampliaciones de poderes más amplias desde la Ley Patriota , y de una manera que se burla de algunos de los detalles técnicos". de comunicación moderna con el beneficio colateral de probablemente causar un conflicto geopolítico importante debido a su extralimitación".

Tether

Aparentemente, el gobierno también está buscando poder sobre Tether, el emisor de la moneda estable más grande, USDT, y similares.

"La legislación podría autorizar explícitamente a la OFAC a ejercer jurisdicción extraterritorial sobre las transacciones en monedas estables vinculadas al dólar (u otras transacciones denominadas en dólares) como lo harían generalmente sobre las transacciones en dólares", sugirió la propuesta, dando un alcance a las transacciones que el documento señala "implican No hay puntos de contacto con Estados Unidos".

Adeyemo redobló esa idea en sus comentarios del miércoles, diciendo que los emisores de monedas estables no estadounidenses no deberían poder usar el dólar estadounidense sin "procedimientos para evitar que los terroristas abusen de su plataforma".

Esta campaña del Tesoro cita informes sobre los esfuerzos de financiación criptográfica de Hamás, que se volvieron especialmente relevantes en el contexto de los recientes ataques de ese grupo contra Israel, pero la breve mención no señala que aspectos de esos informes habían sido desacreditados posteriormente por una firma de análisis que fue citado originalmente, lo que deja incierto el alcance de la participación criptográfica de Hamás.

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro acaba de llegar a un acuerdo trascendental de 4.300 millones de dólares con Binance, que entre las multas a varias agencias incluyó la sanción corporativa más grande jamás impuesta por el Tesoro. El acuerdo impulsó el mayor intercambio global con observadores para informar sobre el comportamiento actual de la compañía a los organismos de control del gobierno de Estados Unidos. Y también el miércoles, el departamento anunció su última acción contra un servicio de mezcla de criptomonedas, Sinbad .

"A medida que los terroristas y delincuentes innovan en su enfoque hacia las finanzas ilícitas, necesitamos herramientas para poder KEEP el ritmo", dijo Adeyemo.

Edited by Nick Baker.

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