BaFin, el regulador financiero de Alemania, ha ordenado a una filial de Bitcoin Group (ADE) que solucione algunas deficiencias en las medidas internas contra el lavado de dinero.

En un aviso emitido a la filial Futurum Bank del grupo en octubre y publicado públicamente el martes, el regulador dijo que había identificado "graves déficits" en las medidas de seguridad interna, las obligaciones de diligencia debida y el sistema de notificación de actividades sospechosas.

Bitcoin Group emitió un comunicado el miércoles diciendo que estaba tomando medidas para abordar las deficiencias, informó Reuters.

"El Grupo Bitcoin señala expresamente que actualmente no hay indicios de violaciones de las leyes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo dentro del Grupo", supuestamente dijo la firma.

Bitcoin Group fue noticia el año pasado cuando acordó adquirir Bankhaus von der Heydt, con sede en Múnich, ONE de los bancos más antiguos del mundo.

Históricamente, BaFin ha adoptado una postura dura con respecto a las criptomonedas, y solo un puñado de empresas han sido aprobadas para sus licencias de activos digitales a pesar de ser ONE de los primeros reguladores del mundo en implementar un programa de aprobación integral.

CoinDesk se comunicó con Bitcoin Group para solicitar comentarios.