Changpeng 'CZ' Zhao de Binance es un riesgo de fuga manejable: Departamento de Justicia de EE. UU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) sostiene que el ex director ejecutivo de Binance debería permanecer en libertad hasta que se dicte sentencia, pero sólo en Estados Unidos.

AccessTimeIconNov 27, 2023 at 5:08 a.m. UTC
Updated Jan 26, 2024 at 3:18 p.m. UTC

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no quiere que Changpeng 'CZ' Zhao esté encerrado hasta la sentencia, pero T quiere que abandone Estados Unidos, argumentando en una nueva presentación que representa un "riesgo de fuga que podría gestionarse".

A finales de la semana pasada, el abogado de CZ argumentó que el hecho mismo de que él –un ciudadano no estadounidense con pasaportes de los Emiratos Árabes Unidos y Canadá– haya ingresado voluntariamente a los Estados Unidos para comparecer ante un tribunal representa que no existe riesgo de fuga.

"Basándose en todos los hechos relevantes, incluida la entrega voluntaria del Sr. Zhao, su intención de resolver este caso y el considerable paquete de fianza que propuso, el juez Tsuchida determinó que el Sr. Zhao no presenta ningún riesgo de fuga, incluso mientras reside en el Emiratos Árabes Unidos", decía el documento de la semana pasada.

Pero los fiscales estadounidenses rechazaron eso, argumentando que la posible gravedad de la sentencia le daría a Zhao un incentivo para huir de regreso a los Emiratos Árabes Unidos, que no tiene un tratado de extradición con los EE. UU. La semana pasada, dijeron los fiscales , Zhao, como ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos. (EAU), tenía "vínculos mínimos con Estados Unidos" y podría no regresar si se le permitiera salir.

"La realidad es que el límite máximo del rango de las Directrices puede llegar a los 18 meses, y Estados Unidos es libre de defender cualquier sentencia hasta el máximo legal de diez años", se lee en el documento. "Las penas que enfrenta al momento de la sentencia sin duda le parecerán significativas, y eso pesa a favor de las restricciones razonables que propone Estados Unidos".

El martes, Zhao se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero en EE. UU. y renunció como director ejecutivo de Binance. Mientras tanto, la bolsa se declaró culpable de múltiples cargos penales y civiles y aceptó pagar 4.300 millones de dólares en multas , una de las mayores multas corporativas en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Su compañero ex ejecutivo de bolsa Sam Bankman-Fried, que también está esperando sentencia, permanece bajo custodia .

Edited by Omkar Godbole.

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