El fundador de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, no representa un riesgo de fuga, dicen sus abogados
El Departamento de Justicia quiere que permanezca en Estados Unidos antes de la sentencia.
El fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, no representa "ningún riesgo de fuga" y se le debería permitir regresar a los Emiratos Árabes Unidos por ahora, según un documento presentado el jueves.
El documento parcialmente redactado rechazó una presentación del Departamento de Justicia de EE. UU. , argumentando que a Zhao no se le debería permitir salir de EE. UU. antes de su sentencia en febrero después de declararse culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario. Zhao ya ha demostrado que no correrá riesgo de fuga por el solo hecho de haber venido a Estados Unidos para declararse culpable, argumentaron sus abogados. El juez que supervisa su caso, el juez Brian Tsuchida, ya estuvo de acuerdo en que, para empezar, que Zhao se presente es convincente, según el documento.
"Basándose en todos los hechos relevantes, incluida la entrega voluntaria del Sr. Zhao, su intención de resolver este caso y el considerable paquete de fianza que propuso, el juez Tsuchida determinó que el Sr. Zhao no presenta ningún riesgo de fuga, incluso mientras reside en el Emiratos Árabes Unidos", dice el documento.
Binance se declaró culpable de múltiples cargos junto con Zhao a principios de esta semana y acordó pagar una enorme multa de 4.300 millones de dólares , nombrar monitores para supervisar su programa de cumplimiento y revisar sus transacciones pasadas y aceptar la renuncia de Zhao como CEO. El ex director de mercados regionales de Binance, Richard Teng, asumió el cargo de director ejecutivo.
Zhao fue liberado el martes con una BOND de reconocimiento personal de 175 millones de dólares. Aún así, sus abogados y el Departamento de Justicia han estado discutiendo sobre si puede regresar a los Emiratos Árabes Unidos, donde es ciudadano y donde vive su familia, o si debe permanecer en los EE. UU. Si Zhao regresa a los Emiratos Árabes Unidos, debe regresar a los Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos dos semanas antes de la sentencia.
El Departamento de Justicia argumentó que Zhao podía permitirse el lujo de perder los 15 millones de dólares que depositó en una cuenta fiduciaria y los 5 millones de dólares que aportaron sus garantes. Los abogados de Zhao dijeron que este argumento ignora el compromiso financiero que él y Binance asumieron. Otros argumentos del Departamento de Justicia ignoran de manera similar todo lo que Zhao ya ha hecho, dijeron, como volar a Estados Unidos para empezar.
"A pesar del peso de toda esta información y de la consideración del juez Tsuchida, el gobierno no proporciona ninguna base meritoria -o adicional- para insistir en que el Sr. Zhao permanezca en los Estados Unidos lejos de su familia durante meses entre su declaración y su sentencia", afirmó. presentación dijo.
La sentencia de Zhao está actualmente programada para el 23 de febrero de 2024. Se enfrenta a una posible pena de prisión de 18 meses y acordó pagar una multa de 50 millones de dólares en su acuerdo de culpabilidad.
