El fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha sido liberado de la custodia tras una BOND de reconocimiento personal de 175 millones de dólares.

Zhao se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario en el tribunal el martes temprano, después de que funcionarios federales alegaran que ordenó a Binance que permitiera a los clientes estadounidenses usar la plataforma sin realizar controles adecuados de conocimiento del cliente o contra el lavado de dinero.

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Según un expediente judicial , está depositando 15 millones de dólares retenidos en una cuenta fiduciaria de Davis Wright Tremaine (separada de la BOND) y acepta perder los fondos si viola los términos de su liberación. También está encontrando dos garantes, que prometen 250.000 y 100.000 dólares respectivamente. Se programó una audiencia de sentencia para el 23 de febrero de 2024 a las 9 am, hora del Pacífico.

Los términos de la liberación de Zhao le prohíben violar la ley, enojarse con testigos o víctimas o tomar sustancias controladas no recetadas: disposiciones normales en una liberación de BOND .

La orden también parece permitir a Zhao salir de Estados Unidos, diciendo que tiene que regresar 14 días antes de la sentencia, aunque los fiscales federales dijeron durante una audiencia el martes que querían apelar esa disposición ante un juez de mayor rango.

Zhao acordó permanecer en el área de Seattle hasta el lunes 27 de noviembre, lo que permitió a los abogados del Departamento de Justicia y a sus abogados discutir ese desacuerdo con el juez de distrito que supervisa el caso.

Debido a que Zhao se declaró culpable conforme a un acuerdo, renunció a su derecho a apelar cualquier sentencia durante 18 meses, dijo el martes el juez Brian Tsuchida en el tribunal. Según otro expediente judicial, el Departamento de Justicia y Zhao acordaron una multa de 50 millones de dólares, pero no se mencionó ninguna pena de prisión.

Zhao renunció a Binance, el intercambio que fundó en 2017, como parte del acuerdo de la compañía con el Departamento de Justicia de EE. UU. el martes. Binance pagará 4.300 millones de dólares en multas a varias agencias federales y permitirá que múltiples monitores supervisen sus operaciones durante los próximos cinco años. Junto con el Departamento de Justicia, Binance resolvió cargos con la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, respectivamente, el organismo de control del lavado de dinero, el organismo de control de sanciones y el regulador federal de productos básicos de EE. UU.

"Ésta es una de las penas más grandes que jamás hayamos obtenido de una empresa demandada en un asunto penal", dijo el Fiscal General Merrick Garland durante una conferencia de prensa el martes.

ACTUALIZACIÓN (22 de noviembre de 2023, 01:15 UTC): agrega detalles aclaratorios sobre si Zhao puede salir del país.

ACTUALIZACIÓN (22 de noviembre de 2023, 16:40 UTC): agrega un LINK a la presentación.