Do Kwon enfrenta cargos penales por fraude presentados por los fiscales estadounidenses

La fiscalía federal presentó cargos penales por fraude contra el fundador de Terraform Labs, quien fue detenido el jueves y ya enfrentaba cargos civiles en Estados Unidos.

AccessTimeIconMar 24, 2023 at 6:31 p.m. UTC

Los fiscales federales en Nueva York acusaron de fraude al fundador de Terraform Labs, Do Kwon, horas después de que fuese detenido por la Policía en Montenegro.

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Kwon, cuya ubicación había sido un misterio durante meses, también enfrenta una investigación en Corea del Sur y ha figurado en la lista de buscados de Interpol por su conexión con el colapso de terraUSD (UST) el año pasado. Además, Kwon ya enfrentaba cargos civiles presentados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en los que se lo acusa de engañar a los inversores.

Según la denuncia, Kwon enfrenta cargos por conspiración para el fraude, fraude de commodities, fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para participar en la manipulación de mercado. Un vocero confirmó a CoinDesk que el Departamento de Justicia buscaría su extradición a Estados Unidos.

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La presentación alegó que Kwon hizo una serie de “declaraciones falsas y engañosas de hechos materiales” durante varios años y también se refirió a las apariciones en televisión y los tuits de cuentas vinculadas a Terraform Labs (TFL).

“Kwon se puso de acuerdo con otros para defraudar a los compradores de criptomonedas emitidas por TFL al engañar a esos compradores a través de declaraciones falsas y manipulación de mercado sobre la efectividad del mecanismo algorítmico que supuestamente garantizada la estabilidad del precio de UST”, alegó la presentación en uno de los cargos.

La presentación estableció que Kwon “se puso en contacto con representantes de una empresa de inversiones y trading de Estados Unidos” para ayudar a “alterar el precio de mercado de UST”, algo que la empresa accedió a hacer. La SEC hizo una acusación similar en su propia denuncia y CoinDesk luego informó que esta empresa aparentaba ser Jump Crypto.

Filip Adzic, ministro del Interior de Montenegro, comunicó que Kwon fue detenido el jueves por la Policía en el aeropuerto y que portaba documentos falsificados. La Agencia de Policía Nacional coreana luego confirmó su identidad.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

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