La SEC ejecuta acciones de emergencia contra BKCoin por una estafa piramidal de US$100M

Un tribunal de Florida concedió el lunes una medida de emergencia a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para congelar y designar un administrador judicial para los activos del fondo de cobertura de criptomonedas con sede en Miami BKCoin y uno de sus cofundadores, Kevin Kang.

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Según los reguladores, BKCoin y Kang recaudaron US$100 millones de más de 50 inversores y utilizaron una parte de esos fondos para realizar “pagos del estilo del esquema Ponzi” y para uso personal.

BKCoin y Kang habían prometido a los inversores que el dinero sería destinado al comercio con criptomonedas y que los fondos se mantendrían en cuentas administradas por separado, afirmó la SEC. Sin embargo, Kang y BKCoin aparentemente mezclaron el dinero de los clientes y gastaron al menos US$3,6 millones en pagos a otros inversores.

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La medida de la SEC se da cinco meses después de que la entidad jurídica central de BKCoin, BKCoin Management LLC, presentara una demanda en un tribunal de Florida en el que alegaba que Kang había “desviado indebidamente” US$12 millones en efectivo y otros activos de los fondos multiestrategia de BKCoin. Kang fue despedido de BKCoin el 14 de octubre.

La SEC acusó a Kang de malversar al menos US$371.000 en fondos de clientes para disfrute personal, incluyendo vacaciones, entradas a eventos deportivos y el alquiler de su departamento en Nueva York. Según la SEC, Kang intentó cubrir sus rastros al darles a los inversores documentos falsificados con “saldos de cuentas bancarias inflados”. Al parecer, también les dijo a los inversores que BKCoin había sido auditado por “uno de los cuatro mejores auditores”, algo que la SEC aseguró que nunca sucedió.

La SEC está buscando cautelares permanentes contra BKCoin y Kang, como así también reembolso, interés por mora y multa civil. Además, la SEC también solicitó el reembolso por parte de Bison Digital LLC, una entidad que supuestamente recibió US$12 millones de los fondos de los inversores de BKCoin.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.