EE. UU. incluye en la lista negra direcciones de bitcoin y ether vinculadas a intentos de evasión de sanciones rusas

Las direcciones están relacionadas con el intermediario ruso de exportación de armas, según la OFAC.

AccessTimeIconFeb 2, 2023 at 3:06 p.m. UTC

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), el organismo de control de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, agregó a su lista negra direcciones de bitcoin y ether vinculadas con la evasión de sanciones.

Read this article in English.

  • Has Crypto Become Political?
    00:51
    Has Crypto Become Political?
  • FTX Victims File to Recover $8B in Forfeited Assets; Will Biden and Trump Shake Hands Before Debate?
    02:14
    FTX Victims File to Recover $8B in Forfeited Assets; Will Biden and Trump Shake Hands Before Debate?
  • DJT Token Rallied 180% on Trump Rumors
    00:55
    DJT Token Rallied 180% on Trump Rumors
  • How Fed's Interest Rate Decisions Could Affect Crypto
    21:50
    How Fed's Interest Rate Decisions Could Affect Crypto
  • Según un comunicado de prensa, Igor Zimenkov y su hijo Jonatan son parte de “una amplia red de individuos y entidades” que intentaron vender equipamiento de defensa a “gobiernos de otros países”. Jonatan Zimenkov, de nacionalidad rusa, estaba vinculado con las dos direcciones que, a su vez, estaban relacionadas con su padre y con Rosoboroneksport OAO, según la OFAC. La empresa actúa como intermediaria de Rusia para la exportación de armas, según su sitio web.

    “Como parte de estos esfuerzos, Igor y Jonatan Zimenkov mantuvieron correspondencia directa con empresas de defensa rusas sancionadas”, dijo un comunicado de prensa de la OFAC. “Además, estuvieron involucrados en varios acuerdos para la ciberseguridad rusa y la venta de helicópteros en el extranjero, y han tenido contacto directo con potenciales clientes de Rosoboroneksport para permitir las ventas de material de defensa ruso”.

    Sigue a CoinDesk en Español.

    Ni la dirección de bitcoin ni la de ether mostraban criptomonedas al momento de publicación. La dirección de bitcoin, que no parece haber tenido más de 0,01 BTC (alrededor de US$230 al momento de publicación), se utilizó por última vez en diciembre de 2022. Mientras que la dirección de ether registró movimientos de más de 5400 ETH, aunque no ha estado activa en casi un año.

    Quizás lo que es aún más interesante es que la dirección de ether recibió fondos de otra dirección, que la empresa de análisis de criptomonedas Arkham Intelligence identificó en noviembre como “una gran billetera que es muy activa en el trading OTC”. Esa dirección recibió fondos de Alameda Research, la empresa de trading ahora desaparecida fundada por el creador de FTX, Sam Bankman-Fried.

    Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

    Disclosure

    Tenga en cuenta que nuestra política de privacidad, condiciones de uso, cookies, y no vender mis datos personales ha sido actualizada.

    CoinDesk es un galardonado medio de comunicación que cubre la industria de la criptomoneda. Sus periodistas siguen un conjunto estricto de políticas editoriales. En noviembre de 2023, CoinDesk fue adquirido por el grupo Bullish, propietario de Bullish, un intercambio de activos digitales regulado. El grupo Bullish es mayoritariamente propiedad de Block.one; ambas empresas tienen intereses en una variedad de negocios de blockchain y activos digitales y tenencias significativas de activos digitales, incluido bitcoin. CoinDesk opera como una subsidiaria independiente con un comité editorial para proteger la independencia periodística. Los empleados de CoinDesk, incluidos los periodistas, pueden recibir opciones en el grupo Bullish como parte de su compensación.


    Learn more about Consensus 2024, CoinDesk's longest-running and most influential event that brings together all sides of crypto, blockchain and Web3. Head to consensus.coindesk.com to register and buy your pass now.



    Read more about