Departamento de Justicia de EE. UU. quiere que se investiguen las acusaciones de fraude contra FTX

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos quiere que se realice una investigación independiente del colapso del gigante exchange de criptomonedas FTX, según una presentación judicial del jueves.

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El DOJ, que ya estaba investigando la caída del imperio global de criptomonedas de Sam Bankman-Fried, ahora busca que un tribunal de quiebras designe a un evaluador independiente para examinar las posibles infracciones que terminaron llevando al colapso y a la declaración de quiebra del 11 de noviembre.

“Un evaluador podría —y debería— investigar las importantes y serias acusaciones de fraude, deshonestidad, incompetencia, además de mala conducta y administración de los deudores”, dijo en una presentación el administrador de bienes del DOJ Andrew R. Vara, quien buscaba una orden judicial que aprobara una evaluación independiente.

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En la misma presentación, se describió al colapso de FTX como “el fracaso empresarial más grande y veloz en la historia de Estados Unidos”.

Hay pruebas suficientes para creer que el CEO Bankman-Fried, quien fue reemplazado por John Jay Ray III, junto con otros directores tuvieron una “mala administración” de la empresa “o participaron en conductas fraudulentas”. El tribunal debería aprobar el nombramiento de un examinador independiente, afirmó Vara.

Tras el repentino colapso de FTX, resultado de un informe de CoinDesk donde se indagaban sus finanzas, los abogados comenzaron a preguntarse si el exchange había participado en actividades fraudulentas utilizando fondos de los clientes. Poco después de asumir el cargo, el nuevo CEO de FTX, Ray, dijo en presentaciones judiciales que la empresa había ocultado el mal uso de los fondos corporativos que incluyeron la compra de una propiedad en las Bahamas para uso del personal.

“Nunca antes en mi carrera había visto tal fracaso en los controles de una empresa y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí”, aseguró Ray en la presentación.

La fiscalía del distrito sur de Nueva York y los abogados de la división de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos han enviado solicitudes de información a los inversores de criptomonedas y empresas de trading que trabajaron con FTX, según un informe de Bloomberg del jueves.

Una evaluación sería mejor que una investigación porque puede hacerse pública, lo que “es especialmente importante dadas las implicaciones mayores que el colapso de FTX podría tener para la industria de las criptomonedas”, aseguró Vara en la presentación.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.