FTX podría tener más de 1M de acreedores y su nuevo liderazgo estaría en contacto con reguladores, según nuevos documentos

El exchange presentó su primer enfoque significativo al proceso días después de declararse en quiebra.

AccessTimeIconNov 16, 2022 at 1:10 p.m. UTC

FTX podría tener más de un millón de acreedores, según una presentación judicial que por fin podría comenzar a explicar la caída de la empresa a la quiebra.

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La documentación, enviada el último lunes al sistema de base de datos PACER del tribunal federal, ofreció una primera mirada real al último día del exchange antes de declararse en quiebra y a los primeros días subsiguientes ya dentro del proceso. El nuevo CEO de FTX, el experimentado supervisor de insolvencia John J. Ray III, está trabajando con asesores legales, de ciberseguridad y forenses en todas las sucursales de la empresa y en sus respectivos procesos de quiebra, afirmó la presentación.

FTX presentó más de 100 expedientes sobre sus diversas empresas relacionadas, incluyendo los de Alameda Research, la compañía de trading que poseía gran cantidad de tokens FTT, y Clifton Bay Investments. Además, también presentó los de West Realm Shires, una entidad comercial en los Estados Unidos que opera como FTX en algunas jurisdicciones.

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Como parte de estos expedientes, FTX presentó solicitudes para administrar de forma conjunta al grupo de entidades en lugar de tratar a cada una como un caso individual. Como parte de sus intentos, también está solicitando la creación de un listado de 50 acreedores principales para la toda la estructura en general en vez de una lista de 20 para cada empresa en particular. Además, FTX cree que podría tener un total de más de un millón de acreedores.

“Como se estableció en las peticiones de deudores, hay más de 100.000 acreedores en este Chapter 11. De hecho, podría haber más de un millón de acreedores. Por lo tanto, los deudores afirman que existe una causa para modificar el requisito de manera que los deudores presenten una lista consolidada de sus 50 acreedores principales”, expuso la presentación.

Los operadores del exchange también están solicitando al tribunal poder comunicarles la quiebra por email a los acreedores de FTX para que no tengan que recibir la notificación en sus hogares.

Según el documento, los clientes de FTX en un principio interactuaban con el exchange de manera online, por lo que sus direcciones de correo electrónico ya figuran en el expediente.

La presentación coincidió con el hackeo del viernes, que registró la salida de cientos de millones de dólares en criptomonedas de las billeteras de FTX y confirmó que la empresa había estado en contacto con “docenas” de reguladores estatales y federales de todo el mundo, incluyendo la oficina del fiscal de los Estados Unidos, la Comisión de Valores y Bolsa, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos y otros.

A su vez, FTX también designó nuevos directores: el ex juez de distrito Joseph Farnan en FTX Trading; Matthew Doheny en FTX Trading; Mitchell Sonkin en West Realm Shires Inc.; Matthew Rosenberg en Alameda Research y Risin Jain en Clifton Bay Investments.

FTX se declaró en quiebra el viernes a la mañana y alegó tener entre US$10.000 millones y US$50.000 millones en activos y pasivos, y más de 100.000 acreedores. La presentación del lunes no abordó la cuestión sobre qué activos o pasivos puede reclamar actualmente el exchange, pero afirmó que el nuevo equipo de liderazgo está trabajando para “asegurar y reunir” sus activos. Esto significa contar con varios abogados y expertos para revisar los libros contables de FTX y sus subsidiarias.

La documentación también ofreció una mirada de cómo FTX llegó al punto de presentar sus primeros documentos sustanciales algunos días después de declararse en quiebra y aseguró que la declaración se hizo con carácter de urgencia.

“FTX se enfrenta a una severa crisis por liquidez que hizo necesaria la presentación de estos casos con carácter de urgencia el último viernes. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del señor Bankman-Fried y la administración de la compleja gama de activos y negocios que tenía FTX bajo su mando”, expuso el documento.

Bankman-Fried dejó su cargo a las 4:30 a. m. el mismo día que FTX se declaró en quiebra (la zona horaria no se especificó, pero se presume que sería ET, el huso horario de las Bahamas, donde Bankman-Fried reside).

Desde que se retiró, Bankman-Fried ha estado tuiteando diversas reflexiones y declaraciones que deberían preocupar a sus abogados, según dijeron expertos legales a CoinDesk.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

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