Aumentan los retiros de Binance a raíz del temor generado por su informe de reservas

Binance tuvo que lidiar con salidas netas por US$902 millones en las últimas 24 horas, según datos de Nansen.

AccessTimeIconDec 13, 2022 at 4:54 p.m. UTC
Updated Dec 13, 2022 at 5:04 p.m. UTC

El lunes, Binance, el exchange de criptomonedas más importante por volumen de trading, tuvo que soportar una ola de retiros en medio de las preocupaciones por su informe de pruebas de reservas.

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  • Las salidas netas, es decir, la diferencia entre el valor de los activos que entran y salen del exchange, alcanzaron los US$902 millones en las últimas 24 horas, según datos de la plataforma de inteligencia de blockchain Nansen.

    Las salidas netas de Binance superaron las del resto de los exchanges centralizados en las últimas 24 horas y fueron casi nueve veces más altas que la segunda salida más importante.

    Binance soportó la mayor salida diaria entre los exchanges cripto centralizados. (Nansen)
    Binance soportó la mayor salida diaria entre los exchanges cripto centralizados. (Nansen)

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    El valor de las salidas registradas fue la mayor en Binance desde el 13 de noviembre, dos días después de que FTX se declarara en quiebra, según información proporcionada por la plataforma de datos Arkham Intelligence.

    Sin embargo, la salida “no parece notablemente extraña”, escribió un analista de Arkham en un chat de Telegram, dado que hay US$64.000 millones de activos demostrados en Binance.

    Los retiros aumentaron luego de una serie de informes sobre Binance que despertaron los temores y por el hecho de que los inversores se volvieron más cautelosos con los fondos que tienen en el exchange centralizado. El rápido colapso de su rival FTX, además de otras debacles en el mundo de las criptomonedas, ha impulsado a otros exchanges a demostrar que están protegiendo los activos de sus clientes.

    ¿Acusaciones penales contra Binance?

    La semana pasada, Binance publicó un informe realizado por la empresa de auditoría Mazars en el que aseguraban que sus reservas de bitcoin (BTC) estaban sobregarantizadas. Expertos del sector e informes recientes criticaron al documento por su escaso alcance, y el lunes Reuters informó que los fiscales de Estados Unidos están evaluando la posibilidad de presentar cargos penales por posible lavado de dinero contra Binance y sus directivos, incluyendo a Zhao.

    Binance no respondió a los pedidos de comentarios. Mientras tanto, Chanpeng Zhao, fundador y CEO del exchange, instó a sus seguidores en un tuit a “ignorar el FUD”, jerga que se utiliza en el mundo de las criptomonedas para referirse a la difusión de temor, incertidumbre y duda.

    Datos de la blockchain muestran que los importantes creadores de mercado de criptomonedas Jump Trading y Wintermute se encontraban entre aquellos que en los últimos siete días transfirieron grandes cantidades de fondos desde Binance.

    Aparentemente, Jumo Trading es el que más retiros hizo desde Binance, escribió en un tuit Andrew Thurman, analista de Nansen.

    Las salidas netas de las billeteras del exchange que están asociadas a Jump alcanzaron los US$146 millones de activos digitales durante los últimos siete días, según muestran los datos recopilados por Nansen.

    Los retiros netos de Jump incluyen lo siguiente: US$102 millones en Binance USD (BUSD), la stablecoin del exchange emitida por Paxos; US$14 millones de USDT de Tether; y US$10 millones de ether (ETH).

    Además, hace algunas horas Jump canjeó alrededor de US$30 millones de Binance USD (BUSD) de Paxos, según datos de la blockchain de Arkham.

    Una de las billeteras de criptomonedas de Jump Trading transfirió un total de US$30 millones de BUSD al emisor Paxos en tres transacciones diferentes. (Arkham Intelligence)
    Una de las billeteras de criptomonedas de Jump Trading transfirió un total de US$30 millones de BUSD al emisor Paxos en tres transacciones diferentes. (Arkham Intelligence)

    Wintermute, otro importante creador de mercado de criptomonedas, retiró US$8,5 millones de wrapped bitcoin (wBTC) y US$5,5 millones de la stablecoin USDC de Circle.

    Al momento de publicación, Jump Trading y Wintermute no habían respondido a los pedidos de comentarios por parte de CoinDesk.

    Wintermute reconoció en un tuit el 9 de noviembre que todavía tenía algunos fondos en FTX, el exchange de criptomonedas de Sam Bankman-Fried que colapsó el mes pasado de una manera espectacular. Y Jump Trading tuiteó el 12 de noviembre que la empresa estaba bien capitalizada, aunque no especificó las pérdidas o la exposición de capital a FTX.

    Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

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