:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/coindesk/USLO3QN6SFHPBMKEYHKE57PNZI.jpg)
A finales de febrero, el gobierno nigeriano hizo saber que pensaba que 26.000 millones de dólares se habían movido ilegalmente a través de Binance fuera del país en 2023. Esta estimación fue hecha por el gobernador del banco central del país, quien dijo que la nación estaba perdiendo impuestos de los no registrados. actividad Cripto .
Este es un extracto del boletín The Node, un resumen diario de las noticias Cripto más importantes en CoinDesk y más allá. Puede suscribirse para recibir el boletín completo aquí .
Unos días más tarde, las autoridades del país invitaron a dos ejecutivos de Binance (Tigran Gambaryan, que dirige el cumplimiento de delitos financieros del intercambio, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de la compañía en África) al país para discutir el tema. Según los informes, las autoridades exigieron que nombraran a los nigerianos que comerciaban en su plataforma.
El 26 de febrero , Gambaryan y Anjarwalla fueron detenidos, pero no acusados de ningún delito . Un tribunal aceptó la Request de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria de detener a los dos ejecutivos durante 14 días y, aunque estaban programados para comparecer ante el tribunal el 4 de abril, la BBC informó que la continuación de la detención de Gambaryan y Anjarwalla era "ilegal".
Según los informes, los dos fueron interceptados por agentes de seguridad nacional después de llegar al país con el argumento de que Binance opera ilegalmente en Nigeria. Una semana antes, el país tomó medidas para bloquear el acceso a múltiples plataformas Cripto en un intento por fortalecer los controles de divisas y capitales sobre su moneda local en quiebra, la naira.
Nigeria se enfrenta a una escasez de dólares, ya que el naira ha caído alrededor de un 70% frente al dólar desde el año pasado. El gobernador del Banco Central de Nigeria, Olayemi Cardoso, nombró directamente a Binance durante una conferencia de prensa a finales de febrero, cuando anunció un aumento récord en las tasas de interés para frenar la caída libre del naira.
Sin embargo, en la medida en que las autoridades del país están deteniendo a ejecutivos de nivel medio, parece que Nigeria está buscando forzar el intercambio y convertirlo en chivo expiatorio de sus problemas financieros.
En este momento, Binance es una especie de paria internacional. La bolsa más grande del mundo acordó recientemente pagar una multa récord de 4.300 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos por crímenes “horrendos”, incluida la facilitación de la financiación del terrorismo y las peores cosas que se pueden hacer en línea.
El intercambio ha sido expulsado de innumerables países en todo el mundo, y a su director ejecutivo fundador, el rostro de Binance durante años, Changpeng Zhao, se le ordenó dimitir y probablemente se enfrente a una pena de prisión federal. En otras palabras, es poco probable que a muchos tribunales internacionales o mejores oficinas de negocios les importe si el intercambio vive o muere (esto se ve agravado por el hecho de que el intercambio se resiste a establecer una sede en un condado en particular).
Es concebible entonces que Nigeria vea a Binance como algo para extorsionar, una marca fácil que ninguna embajada defendería, y que muchos están predispuestos a creer que probablemente facilitó transferencias ilícitas o evasión fiscal en el país. Vale la pena señalar que, aunque el gobierno nigeriano tomó medidas para bloquear el acceso a otras plataformas Cripto , aparentemente solo Binance está bajo fuego.
A principios de marzo, Bayo Onanuga, asesor del presidente nigeriano, sugirió que el país podría imponer una multa de 10.000 millones de dólares a Binance, aunque más tarde dijo que lo habían citado erróneamente y que todavía no había nada "finalizado". El lunes, el país finalmente logró acusar a Binance de evasión fiscal.
El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria anunció el lunes que Binance enfrenta cuatro cargos de presunto impago del impuesto al valor agregado (IVA o impuesto sobre las ventas) y del impuesto sobre la renta de las empresas, no presentación de declaraciones de impuestos y complicidad en ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma. .
Gambaryan y Anjarwalla (que supuestamente escapó de la custodia) fueron identificados como acusados en el caso presentado ante el Tribunal Superior Federal de Abuja, la capital del país, dijo la agencia tributaria. Según se informa, en sus conversaciones iniciales, las autoridades nigerianas expresaron dos preocupaciones principales sobre Binance: que no puede rastrear el dinero que se mueve a través del intercambio y que el intercambio estaba ejerciendo presión sobre la naira al facilitar el comercio en su mercado de igual a igual.
Binance detuvo todo soporte para su mercado peer-to-peer en Nigeria a principios de marzo debido a la presión del gobierno del país. Aparentemente, el servicio ganó popularidad en 2021 después de que el ex presidente Muhammadu Buharithe prohibiera gran parte de la actividad Cripto en el país. En julio de 2023 , la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria emitió una advertencia sobre Binance , alegando que "cualquier inversor público que tratara con esta entidad" lo hacía con un "alto nivel de riesgo" de perder su fondo.
Sin embargo, el país no solo está tomando medidas enérgicas contra Binance. Bloomberg informó que los agentes “anticorrupción” habían estado arrestando a comerciantes callejeros de divisas y otros operadores de divisas supuestamente sin licencia. Esto ciertamente agrega contexto al hecho de que Nigeria solicitó a Binance información sobre sus 100 usuarios principales en el país, así como el historial de transacciones de los últimos seis meses del intercambio.
Binance dijo que cuando Gambaryan y Anjarwalla fueron arrestados había cooperado previamente con agencias nigerianas, respondiendo a 626 solicitudes de información de las autoridades durante los últimos cuatro años. Un equipo incluso participó en las sesiones de formación de la agencia anticorrupción a finales del año pasado.
La situación económica de Nigeria ciertamente podría haberse visto exacerbada por las Cripto. Bitcoin y las monedas estables ven niveles de adopción y uso superiores al promedio en países que enfrentan inflación y agitación económica por una razón: las Cripto son una forma de salir de una mala situación. Quizás por eso, en diciembre de 2023, el Banco Central de Nigeria levantó la prohibición para los bancos que participan en Cripto y emitió directrices regulatorias para los proveedores de servicios de activos virtuales. Esto daría a las autoridades un mayor control y conocimiento del uso de las Cripto .
Sin embargo, muchos economistas ven una confluencia de factores que golpean al naira. Una economía ya débil empeoró después de que el presidente Bola Tinubu relajara las políticas cambiarias del país y redujera la vinculación del naira en un intento por atraer inversión extranjera y diversificar la economía de la nación dependiente del petróleo. Lamentablemente, la inversión ha tardado en llegar (de hecho, muchas empresas extranjeras están abandonando el país) y la naira lleva meses cayendo.
Es una historia sombría. El presidente Tinubu, que asumió el cargo en mayo de 2023, ha prometido apoyar a las empresas locales, invertir en infraestructura y abordar el problema de los terroristas yihadistas que interrumpen el transporte marítimo de Nigeria. Que las Cripto también sean una prioridad nacional a la par de la piratería es una señal interesante para toda la industria de las Cripto , ya sea legítima o no.
Por supuesto, Nigeria haría bien en darle la bienvenida a la industria de las Cripto en el país, lo que ayudará a impulsar una industria de servicios financieros y contribuirá a las arcas nacionales. En particular, después del arresto de Gambaryan y Anjarwalla, un portavoz de Binance dijo que Nigeria "todavía no" era ONE de sus principales Mercados, aunque el país, con una población de más de 200 millones de personas, tiene "un potencial extraordinario y esperamos seguir invirtiendo". allá."
Tampoco hay nada intrínsecamente malo en perseguir a una empresa que no ha pagado sus impuestos o que opera fuera de la vista de los reguladores financieros. Pero, Dios mío, apunte a la empresa, no a los mandos intermedios ni a los ejecutivos con familias . De lo contrario, en lugar de aplaudir una investigación legítima, el mundo podría esperar que escapen más presos políticos.
