El organismo de control bancario de la UE amplía las medidas contra el lavado de dinero para cubrir las empresas de cifrado

Las nuevas directrices de la Autoridad Bancaria Europea para las empresas de Cripto entrarán en vigor el 30 de diciembre.

AccessTimeIconJan 16, 2024 at 1:55 p.m. UTC
Updated Mar 8, 2024 at 8:11 p.m. UTC

El organismo de control bancario de la Unión Europea emitió el martes una guía para que las empresas de criptomonedas cumplan con sus requisitos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Al ampliar el alcance de sus medidas existentes para cubrir las criptomonedas, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) "armoniza el enfoque" que los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) en toda la UE deberían adoptar para combatir los delitos financieros, dijo en un comunicado de prensa.

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  • "Los riesgos de que esto suceda pueden aumentar, por ejemplo debido a la velocidad de las transferencias de criptoactivos o porque algunos productos contienen características que ocultan la identidad del usuario. Por lo tanto, es importante que los CASP conozcan estos riesgos y adopten medidas que mitigarlos efectivamente", dice el comunicado.

    El año pasado, la UE finalizó la legislación sobre la transferencia de fondos a través de activos digitales junto con su histórico paquete regulatorio de Mercados de Criptoactivos (MiCA). Desde entonces, la EBA ha publicado directrices sobre la supervisión de los CASP basada en el riesgo y está consultando sobre las directrices propuestas para prevenir el abuso de las transferencias criptográficas que se alinean con las recomendaciones del organismo de control mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). También está consultando sobre orientación adicional relacionada con las políticas y controles internos que deberían tener los CASP.

    "Dada la interdependencia del sector financiero, las nuevas Directrices también incluyen orientaciones dirigidas a otras instituciones financieras y de crédito que tienen CASP como clientes o que están expuestas a criptoactivos", dijo la EBA.

    Las autoridades competentes deben informar si cumplen con las nuevas directrices en un plazo de dos meses tras su publicación traducida a las lenguas oficiales de la UE. Las directrices se aplicarán a partir del 30 de diciembre, aproximadamente cuando MiCA entre en vigor.




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