Європейський парламент проголосував за ухвалення нового пакету законів, які посилюють заходи щодо відмивання грошей і фінансування тероризму в ЄС. Закони спрямовані, зокрема, на великі готівкові платежі, Крипто та футбольні клуби.

На додаток до створення єдиного зводу правил для 27 країн, що входять до Європейського Союзу, ухвалений у четвер пакет передбачає створення органу по боротьбі з відмиванням грошей, який базується у Франкфурті для нагляду за впровадженням відповідних рамок, зокрема тих, які блок вважає основними. «найризикованіші організації».

«Нові закони передбачають посилені заходи належної перевірки та перевірки особи клієнтів, після чого так звані зобов’язані особи (наприклад, банки, менеджери активів і Крипто або агенти з нерухомості) повинні повідомляти [підрозділи фінансової розвідки] про підозрілу діяльність. та інші компетентні органи", - йдеться в повідомленні для преси з приводу голосування.

Спостерігачі за Крипто Політика в ЄС висловили стурбованість тим, що вимоги до цифрових активів можуть бути несправедливо суворими порівняно з іншими фінансовими секторами, коли блок уклав політичну угоду щодо пакету ще в січні.

Нові заходи також мають на меті надати людям або організаціям із «законним інтересом», включаючи журналістів, медіа-професіоналів, організації громадянського суспільства та інші компетентні органи, «негайний, нефільтрований, прямий і вільний доступ до інформації про бенефіціарну власність, яка зберігається в національних реєстрах і пов’язана між собою в Рівень ЄС». Інформація про бенефіціарну власність стосується ідентифікаційної інформації про організації чи людей, які володіють або контролюють компанії.

Спільний парламентський комітет проголосував за тексти пакету в березні перед пленарним голосуванням у четвер.

Щоб набути закону, Рада ЄС, до якої входять законодавці з держав-членів, ще має офіційно прийняти пакет.