Індієць визнав себе винним у створенні підробленого веб-сайту Coinbase і крадіжці 9,5 мільйонів доларів у Крипто
Згідно з судовими документами, Чіраг Томар використовував свої неправомірно здобуті гроші для покупки Rolex, Lamborghini, Porches тощо.
Apr 19, 2024 at 10:24 p.m. UTC:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/coindesk/MQPRDHR7YFBAZP2M3VY5LDN2SI.jpg)
Цього тижня громадянин Індії визнав себе винним за звинуваченнями США в тому, що він створив підроблену версію веб-сайту Coinbase, що дозволило йому вкрасти облікові дані для входу на справжньому сайті та викрасти понад 9,5 мільйонів доларів Криптовалюта у сотень жертв.
30-річного Чирага Томара заарештували в аеропорту Атланти 20 грудня 2023 року під час візиту до родини. Йому висунули звинувачення за ONE пунктом змови з метою вчинення шахрайства та ONE пунктом змови з метою відмивання грошей. Обом загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Справа Томара вперше була помічена Шеймусом Г'юзом з CourtWatch.
Відповідно до судових документів, поданих у Західному окрузі Північної Кароліни, Томар і його співзмовники створили підроблену версію веб-сайту Coinbase Pro, щоб обдурити клієнтів Coinbase, щоб вони розщедрилися на їхні дані для входу. Принаймні з червня 2021 року до арешту Томара наприкінці 2023 року принаймні 542 жертви були викрадені з їхніх Крипто.
Судові документи показують, що Secret служба США змогла ідентифікувати Томара як учасника злочинної групи, оскільки він використовував обліковий запис електронної пошти на своє справжнє ім’я для спілкування з відомими та невідомими співучасниками шахрайства. Він також вів електронну таблицю своїх жертв і суму, яку було вкрадено у кожної з них, і надсилав «викрадені або отримані шахрайським шляхом» документи, що посвідчують особу, на інші адреси електронної пошти, які використовувалися для відкриття облікових записів на Binance, іншій біржі Криптовалюта .
У період з червня 2021 року по жовтень 2022 року Томар шукав в Інтернеті «фейкову сторінку coinbase», «шахрайство coinbase», «шахрайство в США» та «як взяти гроші з coinbase без OTP».
Томар використовував ту саму адресу електронної пошти, щоб подати заявку на візу до США
Використовуючи доходи від свого шахрайства, Томар фінансував розкішний спосіб життя, купуючи годинники Rolex і Audemars Piguet, «розкішні автомобілі високого класу, такі як Lamborghini і Porches», і подорожував до Лондона, Дубаю та Таїланду.
Томару ще не винесли вирок.
