Первопроходец в Азии: как трейдеры шортят стейблкоины Tether ; Bitcoin падает, но держится выше $20 тыс

Доброе утро. Вот что происходит:

Цены: Bitcoin и эфир падают; другие основные криптовалюты в минусе.

Выводы: Хедж-фонды делают ставку против USDT на фоне опасений по поводу поддержки стейблкоина и систематических рисков.

Посмотрите последние выпуски CoinDesk TV , чтобы получить содержательные интервью с лидерами Крипта и их анализ. И зарегистрируйтесь в First Mover , наш ежедневный информационный бюллетень, в котором освещаются последние события на Крипта Рынки .

Bitcoin ( BTC ): $21 199 -0,4%

Эфир ( ETH ): $1108 -3,4%

Bitcoin и основные альткойны падают

Скажите это о Bitcoin за последние 10 дней. Он был упрям, яростно цепляясь за свою позицию выше 20 000 долларов, уровень поддержки, который становится все более важным для инвесторов, оценивающих устойчивость нынешней Крипта .

Крупнейшая Криптовалюта по рыночной капитализации упала на долю процентного пункта за последние 24 часа, но по-прежнему устойчива на уровне около 20 200 долларов США, даже на фоне последних тревожных новостей отрасли, включая сообщение о постановлении суда Британских Виргинских островов в отношении ликвидация Крипта хедж-фонда Three Arrows Capital. Bitcoin падал четыре дня подряд и на несколько коротких периодов опускался ниже 20 000 долларов ранее в среду, прежде чем подняться.

«Цикл новостей был довольно ужасным для Крипта Рынки», — написал в электронном письме старший аналитик Oanda Эдвард Мойя, добавив: «Растут опасения, что крах Three Arrows Capital может спровоцировать дальнейшее заражение рынка».

Эфир, вторая по величине Крипта по рыночной капитализации, переходил из рук в руки по цене около $1100, что на 3% ниже за тот же период и примерно на 13% по сравнению с максимумом на прошлой неделе, когда криптовалюты выросли на обнадеживающих комментариях председателя центрального банка США Джерома Пауэлла. Другие основные криптовалюты провели день в минусе, причем большинство из них значительно: BTT в какой-то момент упал более чем на 7%, а GRT и APE каждая упала более чем на 4%.

С небольшим отклонением от своей модели на протяжении большей части года криптовалюты отклонялись от основных фондовых индексов, которые в среду оставались без изменений после того, как Пауэлл заявил, что инфляция может продолжать расти в результате разрушительного воздействия пандемии COVID-19, и подтвердил Обязательство ФРС бороться с ценовым давлением даже за счет рецессии.

Разгром «Трех стрел» продолжается

Комментарии Пауэлла не принесли большого утешения Крипта , которые уже борются с продолжающимся фиаско «Трех стрел». Фирма понесла тяжелые убытки во время недавнего резкого экономического спада и столкнулась с возможностью неплатежеспособности после ликвидации на сумму не менее 400 миллионов долларов. Крипта -брокерская компания Voyager Digital ( VOYG.TO ) на этой неделе направила 3AC уведомление о дефолте после того, как фонд не смог произвести необходимые выплаты по кредитам в размере 15 250 биткойнов и 350 миллионов долларов США в USDC. Акции Voyager упали после того, как компания раскрыла свои риски для 3AC.

В последние годы 3AC была активным инвестором в индустрию цифровых активов, инвестируя в невзаимозаменяемые токены, децентрализованное Финансы, компании, работающие с блокчейном первого уровня, и Крипта .

Между тем, отчет CoinDesk показал, что частные и публично зарегистрированные Крипта накопили долги от 2 до 4 миллиардов долларов для Финансы строительства своих гигантских объектов по всей Северной Америке и столкнулись с трудными решениями о том, как выжить. В отчете гиганта финансовых услуг Deutsche Bank говорится, что свободное падение Крипта Рынки может продолжиться из-за сложности системы.

Мойя из Оанды пессимистично отнесся к Bitcoin, отметив его борьбу «за удержание уровня в 20 000 долларов» и «риск» того, что майнерам придется «разгрузить часть своих активов, поскольку они перегружены [графическими процессорами]».

«Большой переход на доказательство доли (POS) для блокчейна Ethereum меняет правила игры и может навредить майнерам, которые финансировали большое количество оборудования», — написал Мойя. «Если Bitcoin упадет ниже недавнего минимума в районе 17 500 долларов, большой поддержки T будет до уровня 14 500 долларов».

S&P 500: 3818 -0,07%

DJIA: 31 029 +0,2%

Насдак: 11 177 -0,03%

Золото: $1818 -0,03%

Как трейдеры шортят стейблкоины Tether

Хедж-фонды все чаще делают ставки на Tether (USDT) в ожидании потери стоимости стейблкоина, привязанного к доллару США, на фоне опасений по поводу резервного обеспечения монеты и системных рисков внутри Крипта .

По данным Крипта фонда Genesis, короткие позиции стоят «сотни миллионов» долларов и выросли после майского краха TerraUSD (UST). К ним относятся такие фонды, как Fir Tree Partners и Viceroy Research, которые ранее делали ставку против Tether, ссылаясь на непрозрачность компании-эмитента в отношении фактического обеспечения актива и отсутствие проверенных резервов .

«Произошел настоящий всплеск интереса со стороны традиционных хедж-фондов, которые присматриваются к Tether и стремятся его продать», — заявил ранее на этой неделе Леон Маршалл, руководитель отдела институциональных продаж Genesis. Genesis и CoinDesk являются независимыми дочерними компаниями Digital Currency Group.

Есть также опасения, что трейдеры смогут обналичить доллары США с помощью Tether. «Трейдеры, естественно, обеспокоены возможностью вывода средств из Tether», — сказал Джефф Мей, директор по маркетингу поставщика блокчейн-решений ChainUp, в сообщении Telegram. «Они ищут более безопасные и прозрачные стейблкоины, такие как USDC, для перевода своих активов».

Но как трейдеры делают ставки против монеты стоимостью 1 доллар? По словам Паоло Ардоино , Технологии директора эмитента USDT Tether Global, ставки делаются на отслеживание фьючерсов USDT и на пулы ликвидности в приложениях децентрализованного Финансы (DeFi).

«Цель: создать достаточное давление, исчисляемое миллиардами, что приведет к тому, что TON оттоков нанесут ущерб ликвидности Tether и в конечном итоге выкупят токены по гораздо более низкой цене», — объяснил Ардоино в твиттере ранее на этой неделе.

Такие биржи, как FTX, предлагают трейдерам фьючерсы на USDT , позволяя трейдерам делать ставки на колебания цен по мере того, как токен падает или растет на доли копеек около уровня 1 доллара. Данные показывают, что объем торгов фьючерсными продуктами USDT за последние 24 часа превысил 65 миллионов долларов, при этом открытый интерес – или количество неурегулированных фьючерсных контрактов – по состоянию на среду колеблется над отметкой в ​​400 миллионов долларов.

В приложениях DeFi возможны короткие позиции по USDT путем заимствования токенов и обмена их на USDC, еще один стейблкоин, привязанный к доллару США. Стратегия здесь заключается в том, что если и когда USDT упадет, первоначальный кредит можно будет погасить по более низкой цене, а разницу положить в карман.

Данные протокола кредитования DeFi AAVE показывают, что ставка заимствования в USDT составляет 2,48% в год. Это означает, что при займе в долларах США на сумму 100 000 долларов USDT придется платить 2480 долларов в год. Если USDT упадет, скажем, до 90 центов, трейдер сможет погасить кредит, используя USDT на сумму 90 000 долларов США, получив после уплаты комиссий чуть более 7 500 долларов США.

Трейдеры, торгующие на понижение USDT, говорят, что актив может потерять стоимость, если его резервное обеспечение окажется ложным. По данным эмитента Tether Global, стейблкоин поддерживается бумажными валютами и эквивалентными инвестициями в активы, такими как коммерческие бумаги, банковские депозиты, облигации, золото и криптовалюты.

Шортеры утверждают, что Tether Global искажает данные об этих резервных фондах. Tether, однако, отрицает такие утверждения и утверждает, что имеет « 100% поддержки ».

Данные показывают, что за последние несколько месяцев уже произошел массовый отток средств из Tether . Как сообщалось, в середине июня инвесторы вывели из Tether $1,7 млрд за ONE неделю. Между тем, как показывают данные CoinGecko, рыночная капитализация Tether с середины мая упала более чем на 20 миллиардов долларов.

Между тем, некоторые, например Мэй из ChainUp, полагают, что короткие продажи Tether T обязательно являются плохим шагом.

«Короткие продажи являются естественной частью Истории рыночной цены. Когда на рынке наблюдается спад, многие недостатки, которые ранее были скрыты, начинают проявляться», — сказал Мэй.

9:00 HKT/SGT (1:00 UTC): Деловая уверенность банковской группы Австралии и Новой Зеландии (июнь)

9:00 HKT/SGT (1:00 UTC): PMI в непроизводственном секторе (июнь)

9:00 HKT/SGT (1:00 UTC): PMI в производственном секторе Китая NBS (июнь)

Если вы пропустили это, вот последний выпуск «Первопроходца» на CoinDesk TV :

Суд постановил ликвидировать компанию Three Arrows Capital, а генерального директора и финансового директора Compass Mining подать в отставку

Кризис ликвидности криптовалют продолжал вызывать шоковые Waves по всей отрасли. Марк Палмер, управляющий директор BTIG и руководитель отдела исследования цифровых активов, присоединился к «Первопроходцу», чтобы поделиться своим анализом Voyager Digital и проблемного Крипта Celsius Network. JOE Орсини из Eaglebrook Advisors представил анализ Рынки , а Чад Баррафорд, технический руководитель THORChain , обсудил вопросы обеспечения совместимости блокчейнов.

FSInsight обвиняет Three Arrows Capital в использовании «схемы Понци в стиле Мэдоффа»: 3AC безрассудно занимала практически у каждого институционального кредитора в бизнесе, говорится в отчете исследовательской фирмы.

Нансен возлагает вину за stETH «De-Peg» на Terra: В отчете аналитической компании по блокчейну также объясняется, как Celsius и Three Arrows Capital помогли спровоцировать их собственный спад.

Deutsche Bank: свободное падение Крипта может продолжиться из-за сложности системы: поскольку Bitcoin и другие криптовалюты являются спекулятивными активами с высоким уровнем риска, они непропорционально страдают от ужесточения политики центрального банка, заявили в банке.

В докладе говорится, что влиятельные лица несут ответственность за 92% нарушений Крипта рекламы в Индии: По данным Совета по рекламным стандартам Индии, в число нарушений входило отсутствие на рекламе обязательного заявления об отказе от ответственности или бирки о платном партнерстве.

Citi отмечает рост числа ипотечных кредитов, обеспеченных криптовалютой, на фоне ухудшения рыночных условий: Банк указывает на рост количества ипотечных кредитов, обеспеченных криптовалютой, и финансирования покупок цифровой недвижимости.

От экономики внимания к экономике, основанной на ценностях: Криптовалюты, NFT и DAO являются мощными инструментами для все более взаимосвязанного мира. Эта статья является частью Недели будущего работы CoinDesk.

Другие голоса: Перспективы и опасности Крипта для чернокожих инвесторов (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР)

«Хакер Horizon Bridge на данный момент отправил 41% украденных криптоактивов на сумму 100 миллионов долларов в миксер Tornado Cash. Такие миксеры, как Tornado Cash, используются для сокрытия следа транзакций. Однако Elliptic использовала свою возможность разделения Tornado, чтобы отследить все украденные средства через Tornado и далее на другие кошельки. Пользователи решений Elliptic теперь могут проверять кошельки и транзакции на наличие ссылок на украденные средства – даже те, которые прошли через Tornado». ( Эллиптический отчет ) ... 1/ как инвестор, директор совета директоров и клиент @compass_mining, я по-прежнему воодушевлен видением Compass сделать майнинг доступным для широкого круга биткойнеров, от розничных ходлеров до учреждений, желающих работать. их собственная инфраструктура...» ( Мельтем Демирорс/Twitter ) ... MicroStrategy приобрела дополнительно 480 биткойнов за ~10,0 миллионов долларов США по средней цене ~$20 817 за # Bitcoin. По состоянию на 28 июня 22 года @MicroStrategy имеет ~129 699 биткойнов. биткойнов, приобретенных за ~3,98 миллиарда долларов США по средней цене ~30 664 долларов США за Bitcoin MSTR» ( основатель и генеральный директор MicroStrategy (MSTR) Майкл Сэйлор ).

ИСПРАВЛЕНИЕ (30 июня 2022 г., 09:25 UTC): полностью исправлено имя и титул Джеффа Мэя.