Fraud

Former FTX CEO Sam Bankman-Fried (Jesse Hamilton/CoinDesk)

O colunista do New York Times Aaron Ross Sorkin entrevistará Sam Bankman-Fried no DealBook Summit. Aqui estão 10 perguntas que um advogado especializado em fraudes faria ao ex...

By James Murphy

Jun 14, 2024 at 7:45 p.m. UTC

Jun 14, 2024

OpinionFTXSam Bankman-FriedNew York TimesFraudportuguese

Opinião

Onecoin

A CryptoQueen desaparecida tem amigos em lugares (muito) altos

Com evidências de cumplicidade nos mais altos níveis do governo, a investigação de anos da BBC sobre o esquema de pirâmide OneCoin retorna.

By David Z. Morris

Jun 14, 2024 at 4:22 p.m. UTC

Jun 14, 2024

OneCoinFraudUnited Arab EmiratesPyramid SchemeThe NodeNewslettersOpinionportuguese

Finanças

Hacks

Cripto Hacks rendeu US$ 19 bilhões desde 2011 e atividades ilegais em Blockchain ainda estão crescendo

Nos últimos 13 anos, ocorreram 785 roubos de Cripto , afirma a Crystal Intelligence.

By Oliver Knight

Jun 12, 2024 at 9:00 a.m. UTC

Jun 12, 2024

HacksFraudScamsportuguese

Política

Regulations

NYAG processa dois esquemas de pirâmide Cripto e promotores visando haitiano-americanos em golpe de US$ 1 bilhão

Os fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, supostamente atacaram os frequentadores da igreja de língua crioula e anunciaram o seu esquema como uma forma de obter “liber...

By Cheyenne Ligon

Jun 6, 2024 at 8:37 p.m. UTC

Jun 6, 2024

RegulationsFraudNew Yorkportuguese

Política

Legal

CFO do Epoch Times acusado de esquema de fraude de US$ 67 milhões envolvendo plataforma Cripto

Os rendimentos do crime foram geralmente adquiridos pelos participantes do esquema com descontos de até 80 centavos por dólar em troca de uma Criptomoeda não especificada.

By Shaurya Malwa

Jun 4, 2024 at 7:06 a.m. UTC

Jun 4, 2024

LegalFraudportuguese

Política

Money laundering

Lavagem de dinheiro britânico-chinesa condenada a 6 anos de prisão por participação em fraude de US$ 6 bilhões: FT

Jian Wen, 42 anos, que supostamente realizou a lavagem em nome de seu ex-chefe, foi considerada culpada em março.

By Jamie Crawley

May 24, 2024 at 3:39 p.m. UTC

May 24, 2024

Money LaunderingFraudCrimeportuguese

Craig Wright heading to COPA trial on March 1 (Camomile Shumba/CoinDesk)

Opinião

Opinion

Este é (espero) o último artigo da CoinDesk a mencionar Craig Wright

Ele “não é tão inteligente quanto pensa”, diz um juiz do Reino Unido ao analisar as muitas manobras legais questionáveis do cientista da computação australiano.

By Daniel Kuhn

May 20, 2024 at 7:35 p.m. UTC

May 20, 2024