Misturadores de Cripto , moedas de Política de Privacidade e camada 2 complicam o rastreamento para a aplicação da lei, afirma o Centro de Inovação da UE

Separadamente, o regulador dos Mercados da França disse que a Cripto continua a ser um alto risco de lavagem de dinheiro.

AccessTimeIconJun 11, 2024 at 4:01 p.m. UTC
Updated Jun 11, 2024 at 4:15 p.m. UTC
  • O Centro de Inovação para Segurança Interna da União Europeia alertou as agências de aplicação da lei que plataformas Cripto como misturadores, moedas de Política de Privacidade e blockchains de camada 2 podem complicar o rastreamento.
  • Num relatório separado, a Autorité des Marchés Financiers (AMF) da França disse que a Cripto continua a ser um alto risco de lavagem de dinheiro.
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  • Moedas de Política de Privacidade , misturadores e plataformas de camada 2 podem dificultar o rastreamento de fundos pelas agências de aplicação da lei, de acordo com um relatório do Centro de Inovação para Segurança Interna da União Europeia, uma rede de laboratórios que apoia organizações de segurança interna no bloco de 27 nações .

    O relatório, publicado segunda-feira por agências de combate ao crime, incluindo a Europol e a Eurojust, com a Comissão Europeia e outras, disse às agências de aplicação da lei que precisam de estar preparadas para encontrar esses tipos de ferramentas nas suas investigações.

    Os misturadores de Cripto estiveram recentemente em destaque. O desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi condenado a passar mais de cinco anos de prisão por um tribunal holandês depois que os promotores argumentaram com sucesso que a plataforma foi criada para lavagem de dinheiro. Tornado Cash permite que usuários de Cripto troquem tokens enquanto ocultam endereços de carteiras nas redes Ethereum, BNB Chain, ARBITRUM, Avalanche e Optimism .

    “O Mixer Tornado.cash também tem usado provas de conhecimento zero para permitir que os usuários retirem fundos do mixer sem revelar qual foi o seu depósito original”, disse o relatório. “Isso complica significativamente o rastreamento das origens da Criptomoeda (ilícita) para a aplicação da lei.”

    Moedas de Política de Privacidade como o Monero incorporam Política de Privacidade em seus protocolos, ocultando as identidades do remetente, do destinatário e até mesmo do dinheiro enviado .

    “Soluções de camada 2, como a Lightning Network, também podem ser abusadas por criminosos”, afirmou o relatório. “Isso pode ser usado, por exemplo, para fazer pagamentos entre si sem tornar visíveis os horários e valores desses pagamentos. Da mesma forma, novos esquemas de criptografia de carteira também podem complicar o acesso legal por parte das autoridades.”

    Separadamente, a Autorité des Marchés Financiers (AMF) da França disse que a Cripto continua sendo um alto risco de lavagem de dinheiro devido à sua popularidade, natureza transfronteiriça e anonimato que acompanha plataformas como mixers. O regulador de valores mobiliários publicou seu próprio relatório na segunda-feira .

    Editado por Sheldon Reback.

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