Um cidadão indiano se declarou culpado esta semana das acusações dos EUA de ter criado uma versão falsa do site da Coinbase, permitindo-lhe roubar credenciais de login do site real e saquear mais de US$ 9,5 milhões em Criptomoeda de centenas de vítimas.

Chirag Tomar, 30, foi preso no aeroporto de Atlanta em 20 de dezembro de 2023, enquanto visitava uma família com visto de viagem. Ele foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ambos acarretam pena máxima de 20 anos de prisão.

O caso de Tomar foi sinalizado pela primeira vez por Seamus Hughes da CourtWatch.

De acordo com documentos judiciais apresentados no Distrito Ocidental da Carolina do Norte, Tomar e seus co-conspiradores criaram uma versão falsa do site da Coinbase Pro para enganar os clientes da Coinbase e fornecer suas informações de login. Entre pelo menos junho de 2021 e a prisão de Tomar no final de 2023, pelo menos 542 vítimas foram roubadas de suas Cripto.

Documentos judiciais mostram que o Serviço Secret dos EUA conseguiu identificar Tomar como membro da quadrilha criminosa porque ele usou uma conta de e-mail em seu nome verdadeiro para se comunicar com co-conspiradores conhecidos e desconhecidos na fraude. Ele também manteve uma planilha de suas vítimas e quanto foi roubado de cada uma e enviou documentos de identidade “roubados ou obtidos de forma fraudulenta” para outros endereços de e-mail usados ​​para abrir contas na Binance, outra exchange de Criptomoeda .

Entre junho de 2021 e outubro de 2022, Tomar fez pesquisas na Internet por “página falsa de coinbase”, “golpe de coinbase”, “golpes nos EUA” e “como tirar dinheiro de coinbase sem OTP”.

Tomar usou o mesmo endereço de email para solicitar o seu visto de viagem para os EUA

Utilizando os lucros da sua fraude, Tomar financiou um estilo de vida luxuoso, comprando relógios Rolex e Audemars Piguet, “veículos de luxo topo de gama, como Lamborghinis e Porches”, e viajando para Londres, Dubai e Tailândia.

Tomar ainda não foi condenado.