O executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que foi detido pelas autoridades nigerianas em fevereiro ao lado de um colega, se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro em um tribunal superior na segunda-feira, informaram meios de comunicação locais .

Gambaryan foi detido até julgamento, segundo relatos , enquanto a fiança pode ser solicitada até 18 de abril.

O chefe do departamento de compliance contra crimes financeiros da Binance foi detido no país junto com outro executivo da empresa, Nadeem Anjarwalla, em fevereiro, em meio a acusações do governo da Nigéria de que a Binance havia ajudado a processar fundos ilegais no valor de bilhões de dólares e que havia manipulado a taxa de câmbio. para a naira nigeriana.

Em Março, Anjarwalla escapou à prisão e, desde então, os dois executivos entraram com uma acção contra o governo nigeriano, acusando-o de violar os direitos Human .

O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) acusou Binance, Gambaryan e Anjarwalla de evasão fiscal, enquanto a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) acusou as mesmas partes de branqueamento de dinheiro.

Apesar da declaração da Binance na semana passada instando Gambaryan a não ser responsabilizado pela empresa porque T tem qualquer poder de decisão , um juiz nigeriano permitiu que o processo continuasse, segundo relatos.

A juíza Emeka Nwite teria argumentado que Gambaryan e Anjarwalla já haviam se envolvido com autoridades do país em relação às operações da exchange de Cripto e, portanto, poderiam se passar por representantes da empresa.

Gambaryan supostamente se declarou inocente de cinco acusações, incluindo uma alegando que ele, Anjarwalla e Binance usaram a troca de Cripto para "negociar ilegalmente taxas de câmbio na Nigéria e, assim, você cometeu um crime contrário e punível sob a seção 29 (1) (C) de a Lei Cambial (Monitoramento e Disposições Diversas).

A CoinDesk entrou em contato com a Binance e o Supremo Tribunal Federal da Nigéria para comentar.