A ex-chefe jurídica e de conformidade da OneCoin foi condenada a quatro anos de prisão na quarta-feira por seu papel no infame esquema Cripto Ponzi de US$ 4 bilhões.

Em vez de garantir que a OneCoin funcionasse dentro dos parâmetros legais e regulamentares, os procuradores dizem que a cidadã búlgara Irina Dilkinska ajudou nas operações diárias do esquema e, após o seu colapso em 2016, ajudou os executivos a branquear os seus ganhos ilícitos, trabalhando com empresas americanas. advogado Mark Scott para desviar US$ 400 milhões para as Ilhas Cayman.

Scott, ex-sócio do escritório de advocacia internacional Locke Lord, foi condenado a 10 anos de prisão por seu papel no esquema no início deste ano.

Dilkinska, 42, foi extraditada para os EUA em março de 2023 e acusada de ONE para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ela se declarou culpada de ambas as acusações em novembro de 2023. O juiz do Tribunal Distrital de Nova York, Edgardo Ramos, também ordenou que Dilkinska perdesse US$ 111,4 milhões.

Dilkinska é a mais recente executiva da OneCoin a ser colocada atrás das grades por seu envolvimento no golpe, que começou na Bulgária em 2014 e foi encerrado no início de 2017.

Os co-fundadores da OneCoin, a búlgara Ruja Ignatova e o cidadão britânico e sueco Karl Greenwood, promoveram a Criptomoeda fictícia – que nunca existiu em qualquer blockchain – através de uma espécie de esquema de marketing multinível, pagando investidores iniciais para atrair mais investidores. Quando foi revelado que o OneCoin era uma fraude, cerca de 3,5 milhões de pessoas foram vítimas.

Greenwood foi condenado a 20 anos de prisão em setembro de 2023 e a perder US$ 300 milhões.

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A chamada “Rainha da Cripto” Ignatova continua foragida, sete anos depois de desaparecer em Atenas em 2017. Em 2022, Ignatova foi adicionada à lista dos mais procurados do FBI , oferecendo uma recompensa de US$ 250.000 por informações que levassem à sua prisão.

Ainda não está claro se Ignatova será levado à justiça. O FBI sugeriu que ela poderia ter alterado sua aparência com uma cirurgia plástica ou estar viajando com passaporte alemão no Oriente Médio ou na Europa Oriental.

Também há rumores de que Ignatova pode estar morta. Em 2023, um relatório de uma organização de comunicação social búlgara sugeriu que Ignatova foi assassinada e posteriormente desmembrada num iate no Mar Jónico em 2018, sob o comando de um traficante búlgaro conhecido como “Taki”.

Jesse Hamilton editou esta história.