Tornado Cash Dev Roman Storm se move para rejeitar acusação sobre alegações de lavagem de criptografia
Storm foi preso no ano passado por seu trabalho com o mixer.
- A equipe jurídica do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, apresentou uma moção na sexta-feira para rejeitar uma acusação criminal alegando que ele conspirou para cometer lavagem de dinheiro e violar sanções.
- Storm foi preso no ano passado por trabalhar com o Tornado Cash, que tem sido usado por hackers norte-coreanos e outros grupos para lavagem de fundos.
- Storm não trabalhou com esses grupos, apenas publicou códigos que qualquer pessoa pode usar, disse o documento.
Construir o Tornado Cash, uma ferramenta que pode ser usada para ocultar a origem e o destino das transferências de Criptomoeda , não é o mesmo que lavar dinheiro, afirmou uma moção para rejeitar a acusação criminal contra o desenvolvedor Roman Storm.
Storm e seu colega desenvolvedor Roman Semenov foram indiciados no verão passado sob a acusação de conspirar para cometer lavagem de dinheiro, conspirar para operar um transmissor de dinheiro não licenciado e conspirar para violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (em outras palavras, para violar as sanções dos EUA). Storm foi preso e libertado sob fiança. O Departamento de Justiça dos EUA alegou que o Tornado Cash facilitou a lavagem de mais de mil milhões de dólares por grupos como o Lazarus da Coreia do Norte. O Tornado Cash já foi sancionado várias vezes pelo Departamento do Tesouro dos EUA.
“Storm é um desenvolvedor, e seu único acordo, junto com os membros de sua empresa sediada nos EUA, foi construir soluções de software para fornecer Política de Privacidade financeira a usuários legítimos de Criptomoeda ”, disse o documento apresentado na noite de sexta-feira no Distrito Sul de Nova York . "Isso não é um crime."
A moção define o Tornado Cash, descrevendo-o como um “conjunto de contratos inteligentes sem custódia nos quais os usuários mantêm total propriedade e controle sobre seus ativos sem a necessidade de depender de qualquer provedor de serviços ou outro intermediário”, em oposição aos serviços mistos de custódia. O processo também contestou a ideia de que o Tornado Cash seja um mixer ou um serviço.
O objetivo foi analisar como a acusação descrevia a configuração do Tornado Cash e a capacidade de Storm de influenciá-lo no período de tempo em que a acusação se concentra, dizendo que Storm não tinha a capacidade de controlar o Tornado Cash ou impedir seu uso por Lazarus e entidades semelhantes.
Além disso, afirma o processo, o Tornado Cash não se enquadra na definição de “instituição financeira” porque os usuários mantêm o controle sobre seus fundos e o protocolo “não cobrava nenhuma taxa, mas era uma ferramenta de software gratuita e de código aberto”.
Storm T poderia ter conspirado para lavar fundos ou operar um transmissor de dinheiro se T houvesse uma empresa Tornado Cash com a qual ele pudesse fazer isso, disse o documento.
O processo também argumentou que Storm e outros desenvolvedores da Peppersec – a empresa criada pelos desenvolvedores – nunca fizeram um acordo com “supostos maus atores”, dizendo que o DOJ dos EUA estava “combinando o acordo para desenvolver e publicar o código do Tornado Cash com um ( inexistente) acordo para se envolver em suposta lavagem de dinheiro para ocultação."
As acusações contra Storm são semelhantes às contra Alexey Pertsev, desenvolvedor do Tornado Cash , que foi preso em agosto de 2022 e foi a julgamento na semana passada por acusações de lavagem de dinheiro. Um veredicto será anunciado em maio. O documento de sexta-feira observou que a lei na Holanda, onde Pertsev foi preso e julgado, é diferente da lei dos EUA em termos de acusações específicas.
A moção de sexta-feira para demissão veio logo depois que a equipe jurídica de Storm apresentou moções para que o DOJ produzisse certas evidências e suprimisse os esforços dos agentes federais para confiscar os ativos Cripto de Storm por meio de um mandado de busca.
A moção para obrigar pede que um juiz ordene ao DOJ que compartilhe quaisquer comunicações entre as autoridades dos EUA e as autoridades holandesas, bem como quaisquer comunicações do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro ou da Rede de Execução de Crimes Financeiros vinculadas ao Storm.
A moção para suprimir argumentava que um mandado de busca não era a ferramenta apropriada para o FBI apreender “toda e qualquer Criptomoeda” encontrada na casa de Storm. Embora o mandado “permita a apreensão de ‘toda e qualquer Criptomoeda’”, isso é “amplo demais” e uma declaração não “estabelece uma causa provável para acreditar que toda e qualquer Criptomoeda encontrada constituiria evidência de um crime”.
