Os fundos ilícitos no ecossistema Cripto encolheram 9% no ano passado, mas os criminosos ainda movimentaram quase US$ 35 bilhões: TRM Labs
Quase metade de todo o volume ilícito de Cripto ocorreu no Blockchain TRON , disse o relatório.
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- Um novo relatório do TRM Labs descobriu que os fundos ilícitos no ecossistema Cripto diminuíram 9% de 2022 a 2023.
- No entanto, a criminalidade através da Cripto aumentou em algumas formas. Por exemplo, as vendas de drogas ilícitas nos mercados da darknet cresceram para 1,6 mil milhões de dólares, face aos 1,3 mil milhões registados em 2022.
A atividade ilícita no ecossistema de Criptomoeda parece ter diminuído, com o total de fundos ilícitos diminuindo 9% em 2023 em comparação com 2022, embora os criminosos ainda tenham movimentado quase US$ 35 bilhões em criptomoedas, descobriu a empresa de análise de blockchain TRM Labs.
O TRM Labs publicou um relatório intitulado “ The Illicit Cripto Economy” na quarta-feira, que analisou as principais tendências de 2023.
A empresa descobriu que golpes e fraudes representaram quase um terço de todos os crimes Cripto em 2023. De forma crítica, a parcela de fundos ilícitos em Cripto caiu ao longo de 2023, embora o TRM tenha descoberto que ainda é substancialmente maior do que as estimativas existentes da indústria.
A pressão regulatória parece ter resultado numa queda nos volumes de fundos pirateados e expostos a sanções. O relatório afirma que só os EUA “triplicaram o número de entidades e indivíduos ligados ao crime Cripto sujeitos a sanções”. No entanto, os hackers ligados à Coreia do Norte conseguiram 30% menos do que em 2022. As receitas dos hackers caíram mais de 50%, para 1,8 mil milhões de dólares, contra 3,7 mil milhões de dólares em 2022.
O relatório também afirmou que as vendas de fentanil e seus materiais precursores caíram 150% em volume entre 2023 e 2022. No entanto, as vendas dos fornecedores aumentaram mais de 97% ano a ano, de US$ 16 milhões para US$ 33 milhões.
No entanto, as vendas de drogas ilícitas nos mercados da darknet cresceram para 1,6 mil milhões de dólares, face aos 1,3 mil milhões registados em 2022.
O relatório disse que quase metade de todo o volume de Cripto ilícita (45% em 2023, acima dos 41% em 2022) ocorreu no Blockchain TRON . Stablecoin Tether (USDT) teve a maior parcela do volume ilegal, US$ 19,3 bilhões, em comparação com Ethereum (24%) e Bitcoin (18%).
No que diz respeito ao financiamento do terrorismo, o número de endereços TRON únicos que receberam Tether aumentou 125% em 2023.
“Não podemos comentar essas questões, que estão relacionadas às supostas ações de terceiros não relacionados”, disse um representante da TRON . “Como todas as blockchains públicas, a blockchain TRON é uma Tecnologia. Qualquer Tecnologia pode, em teoria, ser usada para atividades questionáveis. Por exemplo, o USD fiduciário é frequentemente usado para lavagem de dinheiro. Ao todo, é fundamentalmente falso presumir que TRON ou Ethereum tenham controle sobre aqueles que usam as respectivas tecnologias.”
ATUALIZAÇÃO (1º de abril de 2024, 05:52 UTC): Adiciona declaração do representante TRON .
