Cripto.com apelará de multa de US$ 3,1 milhões do regulador holandês por operar sem registro
O banco central holandês anunciou que a multa foi imposta por descumprimento antes de a empresa se registrar junto ao regulador, e a bolsa está contestando a multa.
- A Cripto.com enfrentou uma multa de US$ 3,1 milhões do banco central holandês por operar no país sem registro.
- O regulador disse que aplicou à plataforma uma multa aumentada por vários motivos, incluindo o atendimento a um “número significativo” de clientes na Holanda e o não pagamento de taxas de supervisão.
- A plataforma já está registrada no De Nederlandsche Bank (DNB) e está recorrendo da multa.
A exchange Cripto Cripto.com foi multada em outubro passado pelo banco central holandês no valor de 2,85 milhões de euros (US$ 3,12 milhões), anunciou o regulador na quarta-feira.
A multa foi imposta ao Foris DAX MT Limited (DAX MT), que administra o Cripto.com , por oferecer serviços na Holanda sem registro no De Nederlandsche Bank (DNB), dizia o aviso. A penalidade foi aplicada por um período de cerca de dois anos antes de a plataforma se registrar no regulador em julho de 2023 .
As empresas devem registar-se no DNB ao abrigo da lei holandesa contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo para poderem operar no país. Embora a multa base para esta violação seja de dois milhões de euros, o regulador afirmou que aumentou a multa “devido à gravidade e grau de culpabilidade do incumprimento”.
“Ao aumentar a multa, o DNB levou em consideração o fato de que o DAX MT tem um número significativo de clientes na Holanda que utilizam seus serviços de Cripto ”, dizia o aviso, acrescentando que a empresa também desfrutou de uma vantagem competitiva ao não pagar taxas de supervisão ao DNB e que o incumprimento persistiu durante um longo período.
A Cripto.com teve até novembro de 2023 para contestar a multa, o que a exchange afirma ter feito.
“A multa refere-se a um incidente passado e retificado e não afeta nossas operações ou serviços contínuos no mercado. Estamos desapontados e discordamos da decisão do DNB de multar o Foris DAX MT e estamos apelando ativamente desta decisão", disse um porta-voz da empresa.
ATUALIZAÇÃO (14 de março, 9h09 UTC): Adiciona comentário de Cripto.com no subtítulo e penúltimo parágrafo. Manchete de atualizações.