Nigéria detém executivos da Binance enquanto investiga a troca de Cripto : relatórios

A Nigéria deteve dois executivos da bolsa de Cripto Binance depois que eles voaram para o país, informaram meios de comunicação.

Os dois foram detidos pelo Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional do país e os seus passaportes apreendidos, informou o Financial Times, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Os dois foram convidados pela Nigéria para se encontrarem com autoridades e foram interceptados quando pousaram sob a alegação de que a Binance operava ilegalmente no país, disseram à Bloomberg pessoas familiarizadas com o assunto .

Os executivos não foram acusados, mas podem enfrentar acusações de manipulação cambial, evasão fiscal e operações ilegais, informou a Bloomberg.

“Não é necessariamente uma prisão, por assim dizer”, disse Zakari Mijinyawa, porta-voz do Conselheiro de Segurança Nacional, à Bloomberg. “Reuniões e discussões estão em andamento. É uma questão de segurança nacional e um processo interagências está em andamento.”

Na terça-feira, o governador do banco central, Olayemi Cardoso, afirmou que a Binance Nigéria movimentou US$ 26 bilhões em fundos não rastreáveis, informaram meios de comunicação .

“Estamos preocupados com o facto de existirem certas práticas que indicam fluxos ilícitos que passam por várias destas entidades e, na melhor das hipóteses, fluxos suspeitos”, disse Cardoso na altura.

De acordo com Cardoso, a agência anticorrupção da Nigéria, a polícia e o conselheiro de segurança nacional começaram a investigar as trocas de Cripto , informou o FT. As agências querem ver uma lista de usuários antigos e atuais da Binance Nigeria, disse ao jornal uma pessoa familiarizada com o assunto.

No ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários do país disse que a Binance Nigeria não estava autorizada a operar no país.

Nem a Binance nem o Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional responderam aos e-mails solicitando comentários.