Juiz assina acordo judicial de US$ 4,3 bilhões da Binance com promotores dos EUA

Um juiz federal assinou o acordo judicial de US$ 4,3 bilhões da exchange de Cripto Binance com o Departamento de Justiça dos EUA.

Durante uma audiência de sentença na sexta-feira, o juiz Richard Jones, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, aprovou a multa máxima em si, embora ainda não tenha aprovado nenhum monitor para a troca. A Bloomberg relatou a notícia pela primeira vez na sexta-feira.

O DOJ anunciou o acordo em novembro passado , alegando que a Binance violou sanções e leis contra lavagem de dinheiro durante um período de anos. Segundo os termos do acordo, a exchange pagaria US$ 4,3 bilhões, nomearia um monitor de conformidade independente e faria com que seu CEO na época, o fundador Changpeng Zhao, renunciasse. Zhao se declarou culpado de acusações separadas e sua sentença está prevista para o final de abril.

Em um comunicado, um porta-voz da Binance disse que a exchange estava aceitando a responsabilidade por meio do acordo judicial, acrescentando que a exchange melhorou sua conformidade com o conhecimento do seu cliente e com o combate à lavagem de dinheiro nos últimos anos.

“Estamos satisfeitos com o reconhecimento que recebemos dos reguladores em relação à nossa cooperação e ao cumprimento significativamente melhorado”, afirmou o comunicado. “Esperamos continuar nos próximos meses a desenvolver nossos esforços para estabelecer o padrão da indústria em termos de conformidade, segurança e transparência”.

Um porta-voz do DOJ se recusou a comentar. Num memorando de sentença antes da audiência, os promotores escreveram que o acordo “reflete a natureza e as circunstâncias” da suposta conduta da Binance.

"Criticamente, a sentença acordada promoverá a dissuasão específica e geral. Como parte de seu acordo de confissão, a Binance concordou em tomar medidas substanciais para garantir sua conformidade contínua com a lei dos EUA. E a sentença significativa acordada aqui demonstra a outras instituições financeiras que possam tentar infringir a lei sob o pretexto de 'inovação', haverá sérias consequências para as suas acções criminosas", afirma o memorando.